обменники
рейтинг бирж криптовалют

Признаки мошеннических обменников криптовалют – 11 важных нюансов для любителей онлайн-конвертаций цифровых монет! Актуальные уточнения, важные предупреждения, полезные рекомендации

Обвал котировок криптовалютных активов несущественно отразился на популярности и востребованности цифровых монет, поскольку инновационные системы, включая блокчейн-технологии, продолжают внедряться в современную действительность. Децентрализованные деньги существуют исключительно в виртуальной форме, но активность их использования для торгово-конвертационных операций продолжает увеличиваться.

Способствуют такой тенденции различные сервисы, где возможно совершение подобных сделок, например, на криптобиржах, в кошельках цифровых монет и криптовалютных обменниках. Последний вариант является наиболее удобным и быстрым.

Множество положительных качеств привлекает интерес разношёрстных мошенников к криптовалютам и, естественно, они стараются украсть чужие коины разными способами. Организация именно мошеннических веб-ресурсов для обмена криптоденег сегодня считается очень распространённым приёмом кражи криптографических монет.

Рассмотрим обстоятельно десятку самых настораживающих моментов, которые должны сразу активизировать внимание всякого пользователя, решившего менять Bitcoin либо какие-то альткоины в интернет-сервисах. Знание данных признаков обязательно поможет внимательным держателям цифровых денег предотвратить потерю виртуального капитала.

Онлайн-обменник криптовалюты – что это?

Люди в Сети, пользуясь услугами специализированных ресурсов, могут совершать конвертации криптовалют по направлениям, предусматривающим использования фиата либо других коинов. Онлайн-проект, естественно, при переводе суммы в необходимые валютные единицы взимает комиссию, величина которой соответствует 7-9% от объёма сделки. Это нормальная практика.

Схема финансовой операции простая:

  1. переход на основную страницу сервиса;
  2. возможно, регистрация, но часто она не предусмотрена условиями сотрудничества или необязательна;
  3. внесение средств и выбор нужной валюты;
  4. подтверждение сделки;
  5. выведение альткоинов или Биткоинов в криптовалютный кошелёк, если клиент желает получить такие деньги. Соответственно, для фиата потребуется счёт в ЭСП типа QIWI, Advcash, Payeer, WebMoney или номер банковской карточки.

Такая незамысловатость процедуры и быстрота транзакций выгодна людям, из-за чего они предпочитают онлайн-обменники другим способам конвертации. К примеру, в криптобиржах, на стационарных пунктах (криптоломбарды) либо при непосредственном обмене валютами с другим интернет-пользователем есть разные трудности и высокий риск. Однако, популярность обменных сервисов инициировала разрастание мошеннических схем в данном секторе рынка криптовалют.

Важно! Разумеется, есть всегда опасность встречи злоумышленника, но проявление разумной бдительности и чуть завышенной предусмотрительности поможет избежать негативного сценария, где безвозвратно утрачиваются криптографические средства!

Признаки обменных сервисов криптоденег, где велика вероятность обмана

Пользователям, желающим менять криптовалюту в интернете, специалисты рекомендуют скрупулёзно оценивать и анализировать любой сервис, в котором предполагается совершать конвертацию.

Есть 11 типичных признаков мошеннических онлайн-обменников.

  1. Сомнительные курсы для обменных операций.Настораживать должны всегда чересчур заниженные либо завышенные котировки, относительно предложений на аналогичных площадках. Все стремятся подловить момент, когда обменный курс выгодный, однако, подобная ситуация зачастую свойственна мошенническим проектам, пытающимся обогатиться на доверчивости и жадности пользователей.
  2. Завышенный минимальный лимит.Жульнические намерения организаторов онлайн-обменников практически всегда выдают заоблачные значения минимальных сумм криптовалют, принимаемых для конвертаций. В честных сервисах преимущественная доля прибыли слагается из комиссионных сборов с предоставляемых услуг, а воровские сайты норовят быстрее взять у клиентов деньги, чтобы скрыться с «хорошей» добычей. Как раз популярным приёмом в таком воровстве является завышение минимальных лимитов для обмена.
  3. Фальшивые отзывы и накрученные комментарии.Любому пользователю, пытающемуся обменять криптовалюту посредством онлайн-сервиса, нужно изучить мнения других клиентов, работавших ранее с этой площадкой. Присутствие многочисленных жалоб и критических замечаний свидетельствует о негативных моментах. Поразительное обилие лишь хвалебных отзывов и дифирамбов также должно серьёзно настораживать, так как наличествует здесь признак попытки накручивания репутации за счёт якобы довольных всем клиентов.Нужно рассматривать фактор положительных и отрицательных отзывов с нейтральной позиции, понимая возможность необъективности в подобных сведениях. Легко конкуренты могут организовать «информационную атаку», вероятен всплеск активности неадекватных клиентов, попадаются капризные пользователи и т. п. Целесообразно тут будет ориентироваться на реагирование администрации Биткоин-обменника или других криптовалют. Если ведётся регулярная аргументированная и логичная работа с этими комментариями, то может вовсе нет у владельцев сайта мошеннических намерений, а проект подвергся элементарной атаке конкурентов. Любые факторы нужно подвергать обстоятельному анализу.Вызывать сомнения в честности, а также настораживать должны следующие особенности в комментариях:
    частое фигурирование сообщений, отправленных с территорий стран распавшегося СССР. Такие сведения (IP-адреса) иногда отображаются; упорные старания всяческими способами оспаривать негативные комментарии; большой объём отзывов, поступивший в короткий период времени; применение жаргона, «блатных» терминов, фривольных размышлений; стилистически идентичные обороты либо одинаковые фразы; неимение чёткой аргументации в претензионных посланиях и др.мошеннические отзывы на обменникОпасения должны возникать, когда интернет-проект, связанный с финансовыми операциями, не имеет вовсе никаких отзывов.
  4. Скромные резервные объёмы криптовалюты в обменном сервисе.Любой обменный пункт, невзирая на специализацию, обязан всегда иметь достаточный резерв средств, нужных для исполнения крупных операций. Эти деньги гарантируют выдачу всей суммы пользователю, производящему конвертацию цифровых монет.Надёжные сервисы заблаговременно обеспечивают резервные объёмы различных валют, чтобы не срывать обменные операции и не терять клиентуру. Рекомендуется сотрудничать с площадками, обладающими суммарным запасом средств, превышающим $5500.
  5. Отсутствие в списках анализаторов и рейтингах мониторингов конкретного обменника.В Сети немало веб-сайтов, специализацией которых является текущий контроль за обменными сервисами. Необходимо перед использованием любой площадки для конвертации виртуальных валют удостоверится в её работоспособности, возможностях и положительной репутации. Информацию такую отыскать можно на особых ресурсах с независимыми, беспристрастными публикациями – мониторингах и рейтингах.статус мошенник на мониторингах обменниковНюанс! Попадаются профессиональные киберворы, тщательно организующие мошеннические обменники. Они делают собственные рейтинги и сайты-мониторинги, являющиеся ловушками. Нельзя доверять мнению недавно созданных проектов, занимающихся такой аналитико-оценочной деятельностью!
  6. Неимение связи с административно-консультативным отделом сервиса.Каждая площадка, где предусмотрено ведение торгово-обменных операций всегда есть коммуникационные каналы. Когда техподдержка либо администрация в стандартный отрезок рабочего времени (обычно, 8:00-19:00) на запросы не отвечает, следует усомниться в добропорядочности этого криптообменника.
  7. Длительность бесперебойного стажа работы.Здесь логика элементарная – солидный период беспрерывного функционирования сервиса свидетельствует о мизерной возможности мошеннических действий. Понятно, что долго злоумышленникам «работать» не удастся из-за роста фактов воровства криптовалюты и увеличения числа жалоб в спецорганы от потерпевших.Учитывать тут нужно вероятность небольшого стажа у нормального проекта, недавно открывшегося в Сети. Хотя, сотрудничать с проверенными, длительно работающими сайтами всё-таки безопаснее. Например, домен зарегистрирован в 2019 году (пару дней назад): проверка возраста домена обменника. На сайте-мошенника информация о работе более 5 лет: обман с возрастом на сайте онлайн обменника
  8. Ручной режим конвертаций криптомонет.Такой признак настораживает, однако, чётким индикатором мошенничества не выступает. К примеру, на молодом, развивающемся онлайн-обменнике невыгодно задействовать автоматику, пока перспективность бизнеса не подтвердится и не будет возмещён вложенный капитал. Поэтому данный критерий актуален в связке с остальными признаками.В действительности, надёжный, стабильный проект функционирует круглосуточно, автоматически, а также без надобности дополнительного введения секретных данных (коды, seed-фразы и т. п.).
  9. Регистрация обменника на бесплатном или дешёвом хостинге.Выявление этого признака требует некоторых навыков, но по интернет-инструкции нетрудно проверить расположение домена на дешёвом либо вовсе бесплатном хостинге. Есть наглые воры, которым удаётся даже с обменником на Ukoz воровать криптомонеты у малограмотных пользователей.
  10. Несоответствие аттестата WebMoney статусу онлайн-сервиса.Наиболее популярной системой электронных платежей в Сети является ВебМани. Для каждой категории финансовых операций предусмотрен определённый регламент, соответствие которому подтверждается специальным уровнем аттестата. Его нетрудно проверить, если курсор навести на значок «Аттестован WebMoney», размещённый на основной странице обменного сервиса. Эта ссылка обязательно приводит на регистрационную анкету владельца площадки, где прописана вся информация.
    Так вот, любой аттестат ниже статуса «Продавец» будет чётким подтверждением мошеннического ресурса. Любые транзакции, направленные в данный онлайн-обменник криптовалют, быстренько исчезнут в кошельке преступников.несоответствие wmid продавцаОсторожно! Даже когда выставлен уровень сертификата «Продавец», «Capitaller» и выше, необходимо сверять данные при подтверждении платежа. Есть возможность настройки перевода транзакций на другой, дополнительный адрес кошелька!
  11. Поддельные сертификаты и лицензии: мошеннические лицензии на обмен

Заключение

В Интернете беспрестанно рыщут мошенники, пытаясь отыскать доверчивых владельцев криптомонет, намеревающихся конвертировать свои Ripple, Bitcoin cash, Ethereum и прочие альткоины, имеющиеся в цифровом кошельке. Помнить нужно постоянно про эту опасность, поскольку виртуальные валюты являют собой идеальную цель для всякого кибервора. Потерять сегодня все накопления в мошенническом онлайн-обменнике криптовалют очень легко, если упорно пренебрегать мерами предосторожности и не проявлять бдительность.

Желательно использовать для конвертации проверенные обменники, которые работают не один год, например: Prostocash, 60cek, Baksman, Ramon Cash, Platov, Матби. Из бирж можно отметить: Exmo, Localbitcoins, Binance.

Новичкам, не знающим нюансов функционирования площадок для конвертаций в интернете, перед совершением обменных операций следует дополнительно вспоминать актуальные рекомендации:

  • проверять критерии, свойственные сайтам преступников;
  • стараться исполнять фрагментированные транзакции – делать обмен мелких сумм, планомерно наращивая объёмы;
  • диверсифицировать риски. Сотрудничать с несколькими крупнейшими сервисами, обменивающими цифровые монеты;
  • пытаться по возможности изучать текущие котировки виртуальных валют, чтобы подбирать выгодные предложения.
  • проверяйте обменник на нахождение в "чёрных списках".проверка нахождения обменника в черных списках
3 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 5 (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.
Загрузка...
89
Вам также могут понравиться