Обзор AMLBot – сервиса для проверки криптовалют на чистоту

AMLBot  – онлайн-сервис, созданный для проверки криптовалюты от физических и юридических лиц на соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег (AML). В условиях ужесточения законодательства и необходимости противодействия нелегальным операциям, важно быть уверенными в легальности партнеров и транзакций.

Официальный сайт: amlbot.com

Бот в Телеграм: t.me/cryptoaml_bot

Он становится незаменимым инструментом для всех, кто работает с финансовыми потоками или взаимодействует с новыми контрагентами. Рассмотрим, как именно работает AMLBot, какие функции он предлагает и почему может стать помощником в вопросах финансовой безопасности.

Проверить криптовалюту

Общая информация

Доступные функции AMLBot

AMLBot – это сервис для проверки криптовалютных адресов и транзакций на предмет связи с нелегальной деятельностью и рисками отмывания денег. Он предназначен как для простых пользователей, так и для бирж/обменников/брокеров, которые хотят минимизировать риски блокировок активов.

Основные функции AMLBot:

• Проверка риска криптоадресов и транзакций. Быстрая оценка адреса кошелька на наличие связей с подозрительными источниками. Анализ транзакций на предмет риска, выявление «грязных» средств.
• Проверка множества криптовалют, включая BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, USDT, а также более 1500 токенов стандарта ERC-20, включая BNB, QC, NEXO, TUSD и более 60 DeFi токенов. Система предупреждает при вводе неверных адресов или адресов с недостаточным количеством подтвержденных транзакций, чтобы не тратить проверки впустую.
• Расследование и подробный анализ источников риска. Глубокое расследование, выявление цепочек транзакций и промежуточных адресов с TxID. Отслеживание потоков средств происхождения и судьбы активов. Аналитика включает данные из более 20 источников.
• Автоматическое создание PDF-отчетов. По каждому проверенному адресу формируется отчет в формате PDF с уникальным ID, точным временем проверки и последним обработанным блоком. Отчеты доступны в истории проверок на сайте, в Telegram и через API. Могут быть использованы при запросах от регуляторов или бирж.
• API для интеграции и автоматизации. Предоставляется бесплатный API для автоматической проверки адресов и транзакций. Можно настраивать условия автоматических проверок, что удобно для обменников и брокеров.
• Управление историей проверок, приватность. Пользователи могут удалять историю своих запросов и отчетов для повышения анонимности.
• Реферальная программа и промокоды. В сервисе есть программа, позволяющая зарабатывать бонусы от 5 до 20 % от платежей новых привлеченных пользователей. В Telegram-боте можно передавать проверки между пользователями с помощью промокодов.

AMLBot доступен через веб-сайт и в Telegram-боте. Реализованы быстрые команды для проверки, расследования и трекинга криптовалют. Регистрация возможна через почту, Google, Telegram или Twitter, при этом для доступа достаточно Telegram или почты, KYC не требуется.

Стоимость

AMLBot предлагает два направления тарифных планов – для частных клиентов и для бизнеса.

Обычные:

• Start – 9 USD, 3 проверки в год (3 USD за 1 проверку)
• Optimal – 25 USD, 10 проверок в год (2,5 USD за 1 проверку)
• Pro – 50 USD, 25 проверок в год (2 USD за 1 проверку)
• Advanced – 180 USD, 100 проверок в год (1,8 USD за 1 проверку)

Бизнес:

• Growth – 1500 USD, 5000 проверок в год (0,3 USD за 1 проверку)
• Business – 3750 USD, 15 000 проверок в год (0,25 USD за 1 проверку)
• Premium – 10 000 USD, 50 000 проверок в год (0,2 USD за 1 проверку)

Регистрация и покупка тарифа

Для начала работы с AMLBot необходимо создать аккаунт на официальном сайте. Но если вы планируете использовать Telegram-бота, то регистрироваться не обязательно. Работу с ботом подробнее рассмотрим в соответствующем разделе.

Регистрация доступна с использованием электронной почты, Google, Twitter или Telegram. После ввода данных потребуется подтвердить их, к примеру, если регистрация осуществляется по электронной почте, то перейти по ссылке из письма.

После входа в аккаунт примите условия пользовательского соглашения.

На старте дается одна бесплатная проверка, можно сразу же ее использовать или приобрести тарифный план в разделе «Оплата».

Оплата тарифов осуществляется через личный кабинет на сайте AMLBot. Способы оплаты:

• Карты Visa/Mastercard (российские не поддерживаются)
• Криптовалюты USDT, Ethereum, Verge, Qtum, Bitcoin Cash, Stellar, Ripple, Waves, TUSD, Horizen, Basic Attention Token, FUN, BEL, Ravencoin, DAI, Zilliqa, Zcash, Solana, Terra

Выберите подходящий вариант и нажмите «Создать счет». Отобразится адрес для перевода.

Всю сумму нужно отправлять одной транзакцией. Проверки зачисляются на баланс автоматически, обычно в течение 10-30 минут после подтверждения транзакции в блокчейне.

Как проверить транзакцию на сайте

Основной функционал AMLBot располагается на вкладке «AML проверка».

Для проверки конкретной транзакции потребуется:

1. Указать TxID (хеш) – уникальный идентификатор транзакции в блокчейне или адрес, связанный с транзакцией.
2. Ввыбрать блокчейн-сеть из доступных. Закрашенные серым блокчейны доступны только для бизнес-тарифов, либо не подходят для данного хеша/адреса.
3. Указать свою сторону (отправитель или получатель).
4. Указать адрес получателя.
5. Нажать «Проверить».

Обычно проверка длится пару минут, но может затянуться до нескольких часов, как предупреждает сервис.

Бесплатная проверка позволяет только увидеть примерный результат в процентах риска, полная проверка обеспечивает полный отчет – ниже рассмотрим, что он из себя представляет.

Как проверить транзакцию с помощью бота

У сервиса есть и собственный телеграм-бот, что делает взаимодействие с ним еще удобнее.

Как провести проверку (это интуитивно понятный пошаговый процесс):

1. Запустить бота и принять пользовательское соглашение.
2. Нажать кнопку «Проверка».
3. Отправить адрес кошелька или транзакции.
4. Уточнить блокчейн.
5. Указать, получатель вы или отправитель.
6. Ожидать формирования отчета.

Отчеты о проверке в PDF

По каждой проверке AMLBot составляет PDF отчет, где указано точное время проверки, последний обработанный блок и т.д. Эти отчеты являются подходящим документом на случай запроса от регулятора или биржи, как доказательство происхождения средств.

В тестовой проверке отчет не выдают. Нужно купить тариф или разовые проверки на сайте/в боте, что мы и сделали. При условии использования платной проверки выведен отчет следующего вида:

Что конкретно он содержит:

• Список связанных ETH-профилей.
• Список и количество всех токенов на балансе.
• Список рисков. Связь с даркнетом, черным рынком, гемблингом, мошенническими сервисами, миксерами, крадеными монетами и т.д.
• Подозрительные виды монет. Например, полученные через криптоматы, с P2P бирж, с высокорисковых бирж.
• Доверенные виды монет. С чистых бирж, ICO, майнинга и т.д.

Еще более детальный отчет могут получить обладатели бизнес-тарифов. В целом, тот отчет, что показывается при обычном тарифе, содержит мало конкретики (только перечень рисков, без конкретных адресов, наименований и других подробностей).

Расследования

Функция «Расследование» в AMLBot недоступна в персональном режиме.

Это инструмент для глубокого анализа криптовалютных транзакций и адресов с целью выявления связей с незаконной деятельностью и подозрительными источниками средств.

Основные возможности:

• Отслеживание цепочек транзакций от исходного адреса до конечного, выявляя промежуточные кошельки и транзакции.
• Использование искусственного интеллекта и данных из множества источников риска.
• Генерация подробных отчетов. PDF-отчеты, которые содержат детальную информацию о транзакциях, связанных адресах, их статусах и уровнях риска.
• Трейсинг с применением метода Pro-rata, при котором предполагается, что в каждой транзакции содержится доля всех средств, находившихся на кошельке. (Отметим, что такой метод не всегда точен. Предположим, у вас в кошельке 3 ETH. Из них 2 ETH чистые, а 1 ETH из грязного источника. Модель Pro-rata по умолчанию предпожит, что в каждой транзакции с кошелька 33 % грязной крипты).
• Функция расследования доступна как через веб-интерфейс, так и через Telegram-бота.

Отдельное направление AMLBot — проведение детективных расследований с целью поиска и возврата украденных или мошеннически выведенных средств.

Отзывы

AMLBot получает в основном положительные отзывы за эффективность в выявлении и предотвращении мошенничества с криптовалютами. Он помогает пользователям отслеживать и потенциально возвращать потерянные средства. Многие отмечают, что сервис помог даже вернуть средства, которые они считали безвозвратно утерянными.

Бизнес ценит AMLBot за комплексные инструменты для соблюдения международных требований по борьбе с отмыванием денег, включая автоматизированный мониторинг транзакций, оценку рисков и отчетность. Отмечают удобство API, широкую поддержку блокчейнов и языков, наличие бесплатной тестовой проверки.

Вместе с тем, в некоторых отзывах выражается недовольство несоответствием маркетинговых обещаний, и фактической необходимостью предоплаты. Среди других критических замечаний – потенциально высокие расходы для малого бизнеса, ограничения по юрисдикциям.

Преимущества и недостатки

FAQ

Заключение

AMLBot – это удобный инструмент для проверки криптоадресов и транзакций на предмет легальности. Сервис предлагает широкий функционал, включая автоматические отчеты, поддержку более 1500 токенов и доступность через Telegram. Несмотря на некоторые ограничения, он эффективен для частных лиц и бизнеса, обеспечивая соответствие AML-требованиям. Благодаря разнообразным тарифам и бесплатной проверке, AMLBot станет надежным помощником в вопросах финансовой безопасности. Попробуйте сервис сами, чтобы оценить его преимущества.

Проверить криптовалюту