Сервисы для AML проверки Tether (USDT) в 2025 году
AML-проверка Tether (USDT) – это процедура, которая позволяет выявлять возможные связи цифровых «долларов» с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег или финансирование запрещенной деятельности. Соблюдение требований регуляторов стало обязательным условием для всех сторон крипторынка.
⚡️ 10 примеров сервисов для проверки Tether на AML:
- AMLBot – работает с 23+ блокчейнами, цена проверки от 0,2 до 3 USD, есть бесплатные
- GetBlock – работает с 9+ блокчейнами, цена проверки от 0,3 до 1 USD, есть бесплатные
- Matbea – работает с 7+ блокчейнами, цена проверки 1 EUR, нет бесплатных проверок
- Monetory – работает с 7+ блокчейнами, бесплатные проверки
- Etherscan – работает с блокчейном Ethereum, бесплатные проверки
- BitOK – работает с 10+ блокчейнами, цена проверки от 0,25 до 0.5 USD, есть бесплатные
- ScoreChain – работает с 21+ блокчейнами, цена проверки 3 USD, есть бесплатные
- AMLNode – AML сервис для бизнеса, цена по запросу
- ComplyAdvantage – AML сервис для бизнеса, цена по запросу
- Sanction Scanner – AML сервис для бизнеса, цена по запросу
Сравнение основных AML платформ для анализа Tether USDT:
| Название сервиса | Официальный сайт | Бот в Телеграм | Цена проверки | Демоверсия | Блокчейны/криптовалюты |
|---|---|---|---|---|---|
| AMLBot | amlbot.com | t.me/cryptoaml_bot | от 0,2 до 3 $ | есть | Algorand, Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Ethereum и др. |
| GetBlock | getblock.net | t.me/AML_checking_getblocknet_bot | от 0,3 до 1 $ | есть | BNB Chain, Ethereum, Tron и др. |
| Matbea | matbea.com/scoring | - | 1 € | - | Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, USDT |
| Etherscan | etherscan.io | - | бесплатно | - | Ethereum + тестовые сети |
| BitOK | bitok.org | t.me/BitOK_AML_bot | от 0,25 до 0,5 $ | есть | Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Ethereum, Polygon, TON, Tron и др. |
| ScoreChain | scorechain.com | t.me/scorechainbot | 3 $ | есть | BSC, Cardano, Ethereum, Polkadot, Polygon и др. |
| AMLNode | amlnode.com | - | по запросу | - | Ethereum, Polkadot, Polygon, Solana, Tezos, Tron, USDT, USDC, DAI и др. |
| Monetory | monetory.io/ru/aml | - | бесплатно | - | Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Ethereum, Optimism, Polygon и др. |
| ComplyAdvantage | complyadvantage.com | - | по запросу | есть | Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP |
| Sanction Scanner | sanctionscanner.com | - | по запросу | есть | Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, XRP и др. |
Рассмотрим, как работают AML-сервисы для USDT и какие преимущества они предоставляют, а также какие сервисы пользователи могут использовать для проверки.
📌Наш канал о криптовалюте в Телеграм
Оглавление
- 1 Зачем нужна проверка Tether на AML (чистоту)
- 2 AML-проверка Tether – сервисы
- 3 1 AMLBot
- 4 2 GetBlock
- 5 3 Matbea
- 6 4 Monetory
- 7 5 Etherscan
- 8 6 BitOK
- 9 7 ScoreChain
- 10 8 AMLNode
- 11 9 ComplyAdvantage
- 12 10 Sanction Scanner
- 13 Как выбрать сервис для проверки Tether на AML
- 14 Уровни рисков при оценке USDT
- 15 FAQ
- 16 Заключение
Зачем нужна проверка Tether на AML (чистоту)
AML – это правила и процедуры, которые помогают выявлять и предотвращать отмывание денег, полученных незаконным путем. Например, если кто-то заработал деньги через преступную деятельность (скажем, продажу наркотиков) и пытается «отмыть» их через криптовалюты, AML помогает это обнаружить.
Почему важно проверять Tether на AML перед тем, как переводить их на регулируемые биржи:
- Защита от проблем с законом. Представьте, что вы купили подержанную машину, а потом узнали, что она в угоне. Вас могут вызвать на допрос и конфисковать машину до выяснения обстоятельств. То же самое может произойти с криптовалютой: если ваши USDT связаны с незаконной деятельностью, ваш аккаунт на бирже могут заморозить или заблокировать.
- Сохранение денег. Если средства окажутся «грязными», биржа или другая платформа с большой вероятностью заморозит их. Это означает, что вы не сможете вывести и использовать монеты до завершения проверки.
- Избежание участия в незаконной деятельности. Из-за анонимности криптовалюты ей нередко пользуются преступники. Если вы случайно получите «грязные» USDT (связанные с мошенничеством, терроризмом или другими преступлениями), то можете оказаться участником незаконных операций, само того не желая.
Сама компания Tether тоже борется с незаконной деятельностью. Так, при выпуске новых USDT через официальный сайт Tether проверяет личности пользователей. Также компания использует специальные системы для отслеживания подозрительных операций и сотрудничает с властями. Но после того, как токены уже вышли в оборот, компания не может их в полной мере контролировать, для этого нужны усилия всего сообщества.
AML-проверка Tether – сервисы
1 AMLBot
- Криптовалюты/сети для анализа: Algorand, Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Cardano, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Near, Polkadot, Polygon, Ripple, Solana, Stellar, Tezos, TON, TRON, Zcash
- Стоимость проверки: от 0,2 до 0,3 $ (бизнес), от 1,8 до 3 $ (персональный)
- Демо-проверки: предоставляются
- Способ использования: Telegram-бот https://profinvestment.com/goto/cryptoaml_bot, веб-сайт
Для проверки USDT на соответствие требованиям AML через сервис AMLBot нужно зайти на сайт или в Telegram-бот, ввести адрес кошелька или ID транзакции для анализа операций, и получить отчет с уровнем риска, источниками угроз и статусом в черных списках. Первая проверка бесплатная. Также доступен мониторинг адреса в реальном времени для отслеживания рисков. Сервис поддерживает конфиденциальную работу и не сохраняет данные без разрешения пользователя.
2 GetBlock
- Криптовалюты/сети для анализа: Bitcoin, Bitcoin Cash, BNB Chain, Dash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Tron, Zcash
- Стоимость проверки: от 0,3 до 1 $
- Демо-проверки: предоставляются
- Способ использования: Telegram-бот https://t.me/AML_checking_getblocknet_bot, веб-сайт
GetBlock – это блокчейн-обозреватель, позволяющий дополнительно проводить AML-проверки для криптоактивов, таких как USDT, в сетях Ethereum и других. Можно узнать происхождение средств, определить процент «чистых» и «грязных» денег, получить оценку рисков, связанных с возможной незаконной деятельностью. Проверки можно выполнить через веб-интерфейс или Telegram-бот, а результаты сохранить в формате PDF.
3 Matbea
- Криптовалюты/сети для анализа: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, USDT
- Стоимость проверки: 1 евро
- Демо-проверки: -
- Способ использования: веб-сайт
Онлайн-кошелек Matbea предлагает функцию проверки AML для Tether. Для использования нужно зарегистрироваться, войти в аккаунт, в личном кабинете указать адрес кошелька или идентификатор транзакции. Система анализирует данные по более чем 20 параметрам и выдает риск-оценку от 0 до 100. В отчете содержится информация о транзакционной истории кошелька и его связях, что помогает оценить риски получения «грязных» активов.
4 Monetory
- Криптовалюты/сети для анализа: Arbitrum, Avalanche, Bitcoin, BNB Smart Chain, Ethereum, Litecoin, Optimism, Polygon, XRP
- Стоимость проверки: бесплатно
- Демо-проверки: -
- Способ использования: веб-сайт
Сервис Monetory тоже дает возможность проверки статуса AML транзакций USDT, хотя основная его функция заключается в поиске и сравнении предложений на P2P-рынках. Для проверки не нужна регистрация, достаточно зайти на сайт, перейти в раздел проверки AML, ввести адрес криптокошелька, решить капчу и получить результаты анализа. Система проверяет соответствие кошелька санкционным спискам США (OFAC) по версии Chainalysis и выявляет возможные риски.
5 Etherscan
- Криптовалюты/сети для анализа: Ethereum + тестовые сети
- Стоимость проверки: бесплатно
- Демо-проверки: -
- Способ использования: веб-сайт
Etherscan – блокчейн обозреватель, поддерживающий AML проверку всех адресов и транзакций. Для проверки USDT нужно зайти на сайт и ввести в поисковую строку хэш транзакции или адрес кошелька. Это позволит увидеть детали, такие как сумма перевода, комиссия, статус (успешно или неудачно) и время транзакции. Если криптовалюта связана с преступлениями, санкциями, взломанными биржами, то сервис отобразит красным соответствующее уведомление.
6 BitOK
- Криптовалюты/сети для анализа: Arbitrum, Avalanche, Bitcoin, BNB Chain, Dogecoin, Ethereum, NEAR Protocol, Polygon, TON, Tron
- Стоимость проверки: от 0,25 до 0,5 $
- Демо-проверки: предоставляются
- Способ использования: Telegram-бот https://t.me/BitOK_AML_bot, веб-сайт
BitOK предлагает платформу для проверки криптовалютных адресов на соответствие требованиям AML. Пользователи могут анализировать риски транзакций Tether, проверяя адреса или хэши транзакций, чтобы получить отчет с оценкой рисков, источниками угроз, статусом в черных списках и дополнительной информацией, такой как балансы и история операций. Риски классифицируются по уровням (безопасный, средний, высокий).
7 ScoreChain
- Криптовалюты/сети для анализа: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin SV, BSC, Cardano, Dash, Ecredits, Ethereum, Ethereum Classic, Fantom, Litecoin, Monero, Moonbeam, Moonriver, Polkadot, Polygon, Solana, Stellar, Tezos, Tron, XRP Ledger, Zcash
- Стоимость проверки: 3 $
- Демо-проверки: предоставляются
- Способ использования: Telegram-бот https://t.me/scorechainbot, веб-сайт
ScoreChain предоставляет услугу оценки рисков AML, разработанную для стейблкоина USDT и других криптовалют. Сервис включает мониторинг транзакций с использованием блокчейн-аналитики, присвоение оценок риска каждой операции, систему уведомлений, проверку по международным спискам наблюдения. Это помогает выявлять подозрительные действия и принимать правильные решения.
8 AMLNode
- Криптовалюты/сети для анализа: Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Polkadot, Polygon, Solana, Tezos, Tron, XRP, Waves, USDT, USDC, DAI
- Стоимость проверки: по запросу
- Демо-проверки: -
- Способ использования: API
AMLNode – это платформа соблюдения требований AML и KYC, разработанная для криптовалютного бизнеса. Она предлагает функции мониторинга транзакций, проверки на санкции и настройки оценки рисков. После проверки USDT можно скачать подробный отчет с оценкой рисков. Платформа поддерживает интеграцию с другими системами, настройку критериев оценки рисков и работу с различными криптовалютами.
9 ComplyAdvantage
- Криптовалюты/сети для анализа: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP
- Стоимость проверки: по запросу
- Демо-проверки: предоставляются
- Способ использования: API
ComplyAdvantage предлагает универсальное решение для соблюдения требований AML, полезное для компаний, работающих с криптовалютами, такими как Tether. Платформа использует обширную базу данных о лицах и компаниях, связанных с финансовыми преступлениями, а также интегрирует искусственный интеллект для мониторинга транзакций и управления рисками. Для стартапов доступны бесплатные инструменты.
10 Sanction Scanner
- Криптовалюты/сети для анализа: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, XRP и др.
- Стоимость проверки: по запросу; начиная от 30 $ в месяц
- Демо-проверки: предоставляются
- Способ использования: API
Sanction Scanner предлагает инструменты для борьбы с отмыванием денег, специально разработанные для криптовалютного сектора. Платформа позволяет проверять клиентов и транзакции, отслеживать активность и выявлять риски, включая связи с политически значимыми лицами (PEPs) и негативными упоминаниями в СМИ. Платформа предлагает широкую базу данных, аналитические возможности на базе ИИ для точного выявления нарушений.
Как выбрать сервис для проверки Tether на AML
Чтобы выбрать сервис для проверки Tether USD на соответствие требованиям борьбы с отмыванием денег, нужно обратить внимание на несколько моментов.
Основные критерии, которые специалисты рекомендуют учитывать:
- Соответствие потребностям. Если вы индивидуальный пользователь, вам может быть важна функция ручной поштучной проверки транзакций или адресов. Если вы стартап или крупная организация, то потребуется рассмотреть платформы с возможностью интеграции по API и массовой проверки.
- Стоимость. Проанализируйте соответствие цены сервиса и его возможностей. Дорогой не всегда значит самый лучший.
- Технологии и инновации. Выбирайте сервисы, которые используют современные технологии – искусственный интеллект, мониторинг в режиме реального времени.
- Репутация сервиса. Изучите отзывы других клиентов. Спросите мнение тех, кто уже пользуется этим сервисом
- Точность и полнота данных. Убедитесь, что у сервиса есть доступ к важной информации – международные списки санкций, базы данных политически значимых лиц – а также что эти данные регулярно обновляются.
Выбирайте платформу с опытом работы именно в нужной сфере. Если работаете с криптовалютами, убедитесь, что у сервиса есть опыт работы с цифровыми активами. Это гарантирует, что сервис лучше поймет задачи и предложит подходящие решения.
Уровни рисков при оценке USDT
Криптовалюты имеют ряд особенностей по сравнению с фиатом: относительная анонимность, возможность свободно проводить международные переводы без централизованного контроля. Чтобы противостоять этим рискам, компании, работающие с криптовалютами, должны внедряют соответствующие меры.
Уровни риска USDT при проверке AML:
- Высокий риск. Такие кошельки и транзакции часто связаны с подозрительной активностью и подсанкционными организациями. Признаками высокого риска считается использование миксеров для монет, подозрительное поведение (например, сложные схемы переводов), операции в регионах со слабым контролем.
- Средний риск. Такие кошельки находятся в серой зоне и требуют дополнительной проверки. К примеру, транзакции через платформы без строгих AML-мер могут быть подозрительными.
- Низкий риск. Считается, что такие кошельки принадлежат добросовестным пользователям, которые не связаны с незаконной деятельностью. Они отличаются стабильным поведением, отсутствием связей с подозрительными организациями или юрисдикциями.
Некоторые технологии, такие как децентрализованные биржи или приватные монеты, усиливают анонимность и затрудняют отслеживание операций. Без эффективных систем контроля такие инструменты могут использоваться для мошенничества.
FAQ
Заключение
AML-проверка Tether (USDT) и других криптовалют активно используется для предотвращения финансовых преступлений. Однако это может вызывать неудобства для обычных пользователей – практически любой адрес кошелька со временем становится «грязным», и биржи могут заморозить такие средства.
Разнообразие доступных AML-сервисов, например, AMLBot или GetBlock, предоставляет возможность проверить любую транзакцию или адрес на предмет риска. Несоблюдение правил может привести к серьезным последствиям, включая заморозку средств и юридические санкции, поэтому важно проявлять бдительность.
