P2P арбитраж криптовалют в 2024 году: руководство, инструменты для работы
p2p-арбитраж (peer-to-peer арбитраж) – это стратегия торговли на крипторынках, использующая не классические биржи, а p2p-платформы, то есть такие, где сделки осуществляются в частном порядке, без посредников и зачастую без верификации личности. Один из вариантов стратегии: трейдер приобретает криптовалюту на классической централизованной бирже, например, Binance, и продает ее с наценкой на p2p-маркетплейсе, например, Binance P2P.
Эта практика не новая, она девятки лет использовалась на традиционных рынках, таких как акции и облигации. В этой статье эксперты Profinvestment проанализировали особенности p2p-арбитража как вида заработка и сервисы, которые могут помочь в этой деятельности.
Читайте также: Лучшие p2p-платформы для арбитража в 2024 году
Ключевые выводы
- p2p-арбитраж криптовалют – это процесс заработка, включающий покупки и продажи криптовалюты на разных биржах с получением прибыли из-за разницы в ценах.
- Процесс основан на использовании технологии peer-to-peer (P2P), которая позволяет пользователям взаимодействовать напрямую друг с другом, минуя посредников.
- Существуют специализированные программы и сервисы, которые помогают искать выгодные арбитражные возможности (связки). Они называются сканерами, или скринерами.
- Некоторые из популярных бирж для P2P арбитража криптовалют включают Bybit P2P, OKX P2P, Binance P2P, BingX P2P, MEXC P2P и др.
- Арбитраж содержит в себе и ряд рисков, от ценовой волатильности до задержек в проведении транзакций и возможности обмана со стороны других участников.
- p2p-арбитраж криптовалют требует начальных инвестиций для покупки криптовалюты. Чем значительнее эти инвестиции, тем выше потенциальная прибыль.
- При p2p-арбитраже криптовалют необходимо учитывать комиссии за транзакции, которые могут сократить возможную прибыль, а также налоговые обязательства в вашей стране.
Содержание
Что такое p2p арбитраж и его виды
По своей сути арбитраж представляет собой метод получения прибыли от разницы цен одной и той же криптовалюты на разных площадках. Осуществляется путем покупки монет в том месте, где они на текущий момент дешевле, и продажи там, где дороже. p2p-трейдинг, как и обычный, тоже предоставляет возможности для арбитражников, причем различия в ценах между ними могут быть даже более значительными, поскольку каждый продавец ставит наценку по своему усмотрению.
Следует учитывать, что арбитражные возможности обычно быстро закрываются, так что сделки нужно совершать быстро.
Как правило, p2p-площадки, такие как Binance P2P, Bybit P2P и пр., поддерживают большое количество фиатных валют (30+, почти все основные мировые валюты, включая рубли). Поэтому выбор арбитражных возможностей достаточно широкий. Нужно смотреть на спред – разницу между минимальной ценой продажи и максимальной ценой покупки криптовалюты.
Например, если минимально возможная цена покупки Bitcoin составляет 20 300 долларов, а максимально возможная цена продажи – 20 800 долларов, то потенциальная прибыль составит 500 долларов за вычетом комиссий (как торговых, так и за ввод/вывод; это зависит от конкретной площадки).
Но есть и другой вариант. Например, криптовалюта покупается на спотовом рынке Binance, а потом продается на p2p-рынке Binance P2P. Такой способ приобрел очень большую популярность – не требуется лишний раз выводить деньги с площадки, вся работа происходит в рамках одного и того же аккаунта.
Подходящие биржи для P2P арбитража
Как уже сказано, удобно выбирать такие платформы, которые включают в себя и классический трейдинг, и p2p-рынок. Их преимущество еще и в том, что комиссии обычно отсутствуют, а недостаток – почти всегда обязательна верификация.
Примеры востребованных p2p-платформ для арбитража:
Почти все площадки поддерживают 50+ способов оплаты, любые популярные платежные системы и банки. Так что можно выбрать удобный для себя вариант получения или отправки средств, только с одним условием: если найдется контрагент, готовый работать с той же системой оплаты.
Читайте также: Лучшие биржи для арбитража в 2024 году.
Cканеры для арбитража на p2p биржах
| Арбитражный скринер | Сайт | Цена за услуги | Число интегрированных бирж |
|---|---|---|---|
| P2P.Army | от 95 до 319 USDT в месяц | 4 | |
| P2P Machine | p2pmachine.com | 88 долларов в месяц или 55 долларов на две недели | 7 |
| Monetory.io | - | 10 | |
| P2P Scanner | 150 долларов в месяц | 8 |
Сканерами в арбитражной торговле называются сервисы, при помощи которых пользователь может найти актуальные «связки», то есть арбитражные возможности, выгодные операции покупки-продажи валют с прибылью.
Читайте также: Лучшие сканеры для арбитража в 2024
Здесь мы рассмотрим именно сканеры, которые ориентированы на работу с p2p-рынками.
P2P.Army
- Работает с биржами: Binance P2P, Huobi P2P, Bybit P2P
- Стоимость услуг: 95 – 319 USDT в месяц
- Дополнительные функции: калькулятор, уведомления в Telegram, работа с BSC-кошельками, управление 2FA кодами.
- Сайт: p2p.army
Сервис отслеживает возможные сделки по трем популярным одноранговым платформам, интегрированным в централизованные биржи. Криптовалюты и фиатные валюты, по которым ищутся операции: USDT, BTC, ETH, BUSD, BNB, RUB, KZT, UZS, UAH, AMD, KGS, TRY.
На главной странице представлены актуальные курсы различных валют. На отдельной вкладке – курсы, установленные в банках, платежных системах, а также системах денежных переводов. Интересующий нас раздел «P2P» содержит сравнение предложение по определенным платежным направлениям из тех, что есть на биржах. Можно ввести свое значение курса, чтобы проценты рассчитывались именно от него.
Вкладка «Спреды» помогает отслеживать текущие курсы и сравнивать их.
В разделе «Связки» непосредственно находятся тысячи доступных связок по разным фиатным валютам, есть связки в 2 или 3 действия.
Связка в 3 действия выглядит так:
- Покупка криптовалюты с карты через p2p рынок.
- Обмен купленной монеты на другую монету через спотовый рынок.
- Продажа новой монеты через p2p, получение фиата на карту.
В 2 действия – это проще, но можно найти не так много выгодных возможностей (примерно в 5-6 раз меньше):
- Покупка криптовалюты с карты через p2p рынок.
- Продажа этой криптовалюты на той же самой или другой p2p платформе.
Из спотовых бирж P2P.Army отслеживает Binance, Crypto.com, Gate.io, Hitbtc, Kucoin.
P2P-Scanner
- Работает с биржами: Binance P2P, Gate P2P, Huobi P2P, KuCoin P2P, Bybit P2P, OKX P2P
- Стоимость услуг: 150 USD в месяц / 900 USD в год
- Дополнительные функции: работа с любого устройства, быстрое сканирование 20 000+ связок
- Сайт: p2pscanner.com
Сканер очень быстро ищет выгодные связки по множеству фиатных валют – USD, EUR, RUB, UAH, KZT, AMD, UZS, GEL, TRY, AED. Работать можно как с ПК, так и с телефона. Дополнительно есть партнерская программа с возможностью получать до 40 % от оплаты тарифов рефералами.
P2P Machine
- Работает с биржами: Binance P2P, Huobi P2P, Bybit P2P, OKX P2P, KuCoin P2P
- Стоимость услуг: 88 USD в месяц или 55 USD на две недели
- Дополнительные функции: участие spot обмена, уведомления, поиск с учетом количества ордеров и процента выполненных
- Сайт: p2pmachine.com
Эффективный сайт с быстрым поиском и своевременным обновлением связок. В соответствии с настройками ищет арбитражные возможности, содержащие определенное количество ордеров, нужные способы оплаты, спотовый обмен.
Monetory
- Работает с биржами: Binance P2P, Bybit P2P, OKX P2P, Huobi P2P, Paxful, HodlHodl, LocalCoinSwap, Sigen
- Стоимость услуг: -
- Дополнительные функции: межбиржевые переводы, AML проверка
- Сайт: monetory.io
Сервис бесплатно ищет все доступные предложения по множеству популярных p2p-бирж. Можно легко найти оптимальные, учитывая способы оплаты, наличие KYC на платформе, выгодность курса по сравнению со среднерыночным и т.д. Готовых связок нет, но с помощью этого сервиса легко их составить самостоятельно.
3 способа арбитража на Binance P2P
Binance P2P, как впрочем и остальные биржи, поощряет и поддерживает арбитраж криптовалют. Создатели предлагают три основных варианта заработка таким способом (впрочем, мы уже о них упоминали):
- Использование только p2p-платформы. Нужно найти выгодный разброс цен, максимальный спред между ценой покупки и ценой продажи, и быстро совершить операции, чтобы получить выгоду. Чтобы поиск был легче и быстрее, можно отфильтровать результаты, указав нужные валюты и способы оплаты.
- Использование p2p-платформы и спотового рынка. Позволяет купить токен по низкой цене на спотовом рынке, после чего с наценкой продать его на p2p-маркетплейсе. Подходит только для монет, поддерживаемых обеими платформами.
- Использование сторонних p2p-площадок за пределами экосистемы Binance. С помощью описанного выше сервиса P2P.Army или каких-либо его аналогов можно найти удачные связки и спреды.
В процессе работы важно учитывать комиссии – за операции, за ввод/вывод.
Преимущества и недостатки метода
FAQ
Заключение
p2p-арбитраж – не самый простой способ заработка денег, здесь нужно много анализировать, а потом быстро действовать. Таким образом даже небольшие различия в курсах могут приносить регулярный доход, многие зарабатывают этим на постоянной основе. Для старта не обязательно иметь огромный капитал (хотя это будет дополнительным плюсом), важнее быстро и грамотно управлять им. Разумеется, выгодные выбирать те валюты и токены, на которые есть спрос в мире. Сам по себе арбитраж – полезная деятельность, благодаря которой рыночные курсы остаются приблизительно одинаковыми независимо от платформы; также такие трейдеры помогают поддерживать высокую ликвидность на рынках.
