Что такое арбитраж криптовалют в 2024 году: принцип работы, виды, отзывы, схемы заработка
Арбитраж криптовалют (от фр. Arbitrage – справедливое решение) – это одна из торговых стратегий для заработка на рынке, суть которой заключается в извлечении прибыли с разницы цен на одну и ту же монету на биржах. Арбитражники покупают там, где дешевле, и в кратчайшие сроки продают там, где дороже. Полученная разница и составляет прибыль трейдера.
Всегда существует ценовая разница между рынками. Для торговли криптовалютой существуют тысячи различных мест (биржи, обменники, p2p-платформы и т.д.). Поэтому разрывов в цене не избежать. Именно арбитраж помогает их сгладить, поэтому стоимость, например, биткоина, везде примерно одинаковая. В противном случае на каких-нибудь низколиквидных биржах курс мог бы очень значительно отличаться.
Эксперты Profinvestment изучили и подробнее расскажет, что такое арбитраж криптовалют, какие тактики и сервисы используются для получения прибыли, какие криптобиржи подходят для этой цели, что такое сканеры и многое другое.
Ключевые выводы
- Арбитраж криптовалют – одна из популярных торговых стратегий для заработка на рынке. Смысл заключается в извлечении прибыли с разницы цен на одну и ту же монету на биржах.
- Существуют тысячи площадок для торговли криптовалютой. Каждый раз, когда между криптобиржами возникает расхождение в цене актива, арбитражники быстро нивелируют его.
- Арбитраж и на крипторынках не только не запрещен, но и поощряется, так как устраняет сильные ценовые различия и повышает ликвидность.
- Арбитраж возможен как на классических спотовых рынках, так и с использованием p2p.
- Для поиска «связок», то есть выгодных арбитражных возможностей, используются специальные сервисы – сканеры.
Читайте также: Рейтинг лучших бирж криптовалют в 2024 году.
Содержание
- 1 Что такое арбитраж криптовалют
- 2 Виды арбитража криптовалют
- 3 1 Межбиржевой арбитраж
- 4 2 Внутрибиржевой арбитраж(треугольник)
- 5 3 p2p-арбитраж
- 6 Сканеры для арбитража криптовалют
- 7 Криптобиржи для арбитража
- 8 Торговые боты для криптоарбитража
- 9 Мнения трейдеров о заработке на арбитраже криптовалют
- 10 Мнения экспертов
- 11 Законность арбитража и отношение к нему криптобирж
- 12 Преимущества и недостатки арбитража
- 13 FAQ
- 14 Заключение
Что такое арбитраж криптовалют
Стратегия, где прибыль основывается на разнице цен между разными биржами, не новая на финансовых рынках, она широко используется в торговле любыми активами, а не только криптовалютой. Тем не менее, отличия все равно есть – так, криптовалюты гораздо более волатильны, а если учесть еще и большое количество арбитражников на рынке, то может легко объяснить тот факт, что удачные возможности для перепродажи обычно длятся недолго. Иногда «окно» для продажи с прибылью составляет всего пару минут.
В этой связи стоит упомянуть торговых ботов. Многие трейдеры прибегают к их помощи для более эффективного арбитража, чем в ручном режиме. Примеры ботов с поддержкой такой возможности – Cryptohopper, Apitrade, Cryptocatbot, Zenbot, aBOT, Coygo.
Поскольку разница в цене обычно незначительна, трейдеру нужно торговать много и быстро, чтобы добиться нужного уровня прибыли и сделать этот процесс реальным заработком. Ключевые требования для успеха:
- Иметь счета на нескольких основных криптобиржах. При необходимости подключить их к выбранному трейдинг-боту по API.
- Пополнить баланс на каждой из них.
- Учесть торговые комиссии, а также сборы за депозит/вывод.
Чтобы отыскать возможности для арбитражных сделок, необходимо отслеживать одну и ту же валютную пару на нескольких криптобиржах и быстро находить удачную разницу цен. Можно потренироваться делать это еще до пополнения биржевого счета. Выбирать следует биржи с высокой ликвидностью, где сделки совершаются часто и всегда предложено много ордеров на покупку/продажу, это снизить риски проскальзывания цены.
Замечено, что наилучшие возможности для арбитража дают популярные криптовалюты с высокой капитализацией. Два самых очевидных варианта – это Bitcoin и Ethereum. Они очень ликвидны и волатильны.
Читайте также: Лучшие связки P2P для арбитража криптовалюты.
Виды арбитража криптовалют
Выделяют три основных разновидности арбитражного заработка:
1 Межбиржевой арбитраж
Это как раз тот вариант, о котором говорилось выше. Для новичков он считается оптимальным, но доход дает не самый высокий и требует постоянного мониторинга курсов. В идеале схема такая:
- Купить на бирже «А» пять монет по цене $100 – суммарно на $500.
- Перевести их на биржу «Б».
- Продать там по цене $120 на общую сумму $600.
- Итого – прибыль $100.
По факту все не может быть так прекрасно – арбитражников тысячи, и столь существенную разницу они быстро нивелируют. Особенно с учетом того, что в сфере широко задействованы упомянутые ранее торговые роботы. Правда, роботов в основном запускают на крупных платформах, поэтому некоторые трейдеры предпочитают использовать малоизвестные биржи с небольшой ликвидностью.
Также в более сложном варианте задействуется не одна, а несколько торговых пар.
В любом случае необходимо сделать депозиты на все выбранные биржи. Не вариант – постоянные снимать деньги и пополнять счет – это не только дорого, но и очень долго для такого вида заработка. Когда средства хранятся на каждой из бирж, ничто не мешает быстро совершать сделки на нужной платформе.
2 Внутрибиржевой арбитраж(треугольник)
Такой способ был актуален раньше, но сейчас на крупных биржах, таких как Binance, проблематичен – слишком активная алгоритмическая торговля, так что живой человек просто не может с ней соперничать. Но на небольших платформах можно зарабатывать так и сейчас.
Такой арбитраж называют еще «треугольным» или «тройным», потому что задействованы три монеты.
И снова «идеальный» пример для понимания принципа работы:
- Возьмем торговые пары ETH/BTC, ETH/LTC и BTC/LTC на одной из бирж.
- Предположим, BTC стоит $20 000.
- Покупаем 1 BTC за $20 000.
- Обмениваем 1 BTC на 300 LTC.
- Обмениваем 300 LTC на 15
- Обмениваем 15 ETH на 1,05 BTC.
За вычетом комиссий получаем прибыль около 1,05 BTC. Для такого заработка требуется значительный опыт и навыки, позволяющие своевременно отслеживать подходящие арбитражные возможности.
3 p2p-арбитраж
Выгода с разницы цен на p2p-платформах. Очень популярна в этом направлении площадка Binance P2P. Одноранговые площадки отличаются тем, что средства переводятся через платежные системы/банки.
Пример сделки с использованием Binance P2P и Huobi P2P:
- Имеется 1000 USDT на Huobi.
- Перевести их на фиатный счет.
- Продать за рубли через p2p раздел.
- Вывести рубли в платежную систему AdvCash.
- Внести рубли с AdvCash на Binance без комиссии.
- Продать через p2p-раздел рубли и получить USDT в большем объеме, с прибылью до 25 %.
И таких вариантов с использованием разных бирж и платежных систем может быть множество. Конечно, вручную сложно отследить все возможности, поэтому используются специальные сайты для поиска арбитражных возможностей, о которых пойдет речь в следующем разделе.
Читайте также: Что такое p2p-арбитраж.
Сканеры для арбитража криптовалют
Связка, или схема – так называют сиюминутные стратегии, позволяющие прямо сейчас заработать на разнице цен. Включает в себя описание используемых криптовалют, платформ, фиатных валют. Скринеры занимаются поиском связок, поэтому это один из главных инструментов арбитражника.
Связки могут быть постоянными либо моментными. Соответственно, первые всегда более или менее стабильны. Вторые появляются и исчезают быстро, например, на фоне сильной ценовой волатильности.
Читайте в продолжение: Лучшие сканеры для арбитража в 2024 году.
Сравнительная таблица сканеров для арбитража:
| Арбитражный скринер | Сайт | Стоимость услуг | Число бирж для отслеживания |
|---|---|---|---|
| P2P.Army | 95 – 319 USDT в месяц | 55 | |
| ArbitrageScanner | от 69 до 399 долларов в месяц | 50 CEX и 25 DEX | |
| P2P Machine | 88 долларов в месяц или 55 долларов на две недели | 7 | |
| Trading View | – | 55 | |
| Arby | от 990 руб в 2 недели до 9990 руб в год | 9 | |
| DEX Screener | – | – | |
| Altrady | 17,47 – 55,97 евро в месяц (при оплате на год) | 12 | |
| KoinKnight | 69,99 – 159,99 долларов в месяц (при оплате на 3 месяца) | 28 | |
| CryptoAlerts | 9,99 долларов в месяц | 50+ | |
| Cryptolume | 19 – 29 долларов в месяц | 9 | |
| ArbiTool | от 59,99 долларов в месяц | 27 | |
| CryptoView | от 13 долларов в месяц, есть бесплатный тариф | 17 | |
| Crypto arbitrage scanner | – | 9 | |
| Xypher | до 15 долларов в месяц | 9 |
Сканер P2P.Army
- Отслеживаемых бирж: 5
- Цена: 95 – 319 USDT в месяц
- p2p.army
Платформа для p2p-арбитража оперативно собирает информацию о криптобиржах, банках, платежных системах и предоставляет клиентам, купившим один из тарифов, рабочие связки. Также премиум-пользователям доступны различные вспомогательные возможности, уведомления в телеграм, сервис управления 2FA кодами и пр.
Сканер ArbitrageScanner
- Отслеживаемых бирж: 50 CEX и 25 DEX
- Цена: от 69 до 399 долларов в месяц
- arbitragescanner.io
ArbitrageScanner – сканер, который отслеживает арбитражные спреды между несколькими блокчейнами, множеством DEX и CEX, что выделяет проект среди аналогов. Ручной бот, который работает без запроса API, делает работу более безопасной. Уведомления приходят в телеграм-чат, где можно настроить свой формат и добавить любые биржи и монеты для отслеживания. После первой покупки клиенты получают доступ к базовому или расширенному курсу обучения и до 70 готовых кейсов для заработка. Бот отслеживает разницу между DEX биржами, где спреды по 30-40 % на крупных монетах, так как их никто не отслеживает.
Сканер P2P Machine
- Отслеживаемых бирж: 7
- Цена: 88 долларов в месяц или 55 долларов на две недели
- p2pmachine.com
Еще один удобный сканер для арбитража на p2p-рынках. Позволяет выбрать все важные параметры потенциальных сделок, способы оплаты, покупаемые и продаваемые криптовалюты и пр. Помимо этого, можно учитывать спотовый обмен.
Monetory
- Отслеживаемых бирж: 10
- Цена: -
- monetory.io
Сервис, отображающий все доступные предложения на популярных p2p биржах. Позволяет легко найти подходящие варианты обмена, используя фильтры. Ожидается запуск продукта Monetory Puzzle – уже полноценного конструктора связок.
Trading View
- Отслеживаемых бирж: 55
- Цена: –
- tradingview.com
Популярный сервис социальной торговли Trading View позволяет бесплатно отслеживать арбитражные возможности в реальном времени, причем ищет в том числе и по децентрализованным биржам, таким как Uniswap. При помощи фильтров можно настроить отображаемый список, выбрав только нужные биржи или торговые пары.
Сканер DEX Screener
- Цена: –
- dexscreener.com
Скринер для арбитражной торговли на децентрализованных рынках. Поддерживает несколько десятков блокчейнов и сотни токенов. Можно активировать уведомления, отслеживать тренды, быстро выявлять новые перспективные пары на DEX.
Сканер Arby
- Отслеживаемых бирж: 9
- Цена: от 990 руб в 2 недели до 9990 руб в год
- arby.trade
Собирая данные с основных бирж, Arby предоставляет информацию примерно по 10 арбитражных возможностей с задержкой не более 30 секунд. На выбор пользователя предоставляется три алгоритма расчета. Поддерживается также и внутрибиржевый арбитраж.
Altrady
- Отслеживаемых бирж: 12
- Цена: 17,47 – 55,97 евро в месяц (при оплате на год)
- altrady.com
Площадка для автоматизированной криптоторговли, рассчитанная и на новичков, и на опытных трейдеров. Простой в использовании торговый терминал, интерактивная система графиков Trading View, система управления криптопортфелем. Для арбитража особенно важны предоставляемые возможности обзора и аналитики рынка.
Собственный сканер от проекта: cryptoquickscanner.com
KoinKnight
- Отслеживаемых бирж: 28
- Цена: 69,99 – 159,99 долларов в месяц (при оплате на 3 месяца)
- koinknight.com
Предлагает несколько различных виды арбитража: прямой, треугольный, циклический и внутрибиржевый. Для улучшения стратегий и планирования доступен анализ исторических данных арбитража криптовалют. Есть функция, позволяющая подключать арбитражные стратегии к торговому боту и автоматически торговать 24/7.
CryptoAlerts
- Отслеживаемых бирж: 50+
- Цена: 9,99 долларов в месяц
- cryptoalerts.ai
Сервис отслеживает множество криптовалютных бирж для поиска удачных торговых возможностей. Можно отсортировать предложения по разным параметрам – наибольший ценовой рост, объемы торгов и многое другое. Функционал позволяет настроить собственный скринер или выбрать предустановленные опции.
Cryptolume
- Отслеживаемых бирж: 9
- Цена: 19 – 29 долларов в месяц
- cryptolume.co
Крипто-сканер, работающий с 2017 года и позволяющий быстро проанализировать движение монет с точки зрения фундаментального и технического анализа. На одной странице можно отслеживать все биржи, поддерживаемые ими торговые пары, основные таймфреймы. Доступны автоматические оповещения о торговых индикаторах и многое другое.
CryptoView
- Отслеживаемых бирж: 17
- Цена: от 13 долларов в месяц, есть бесплатный тариф
- cryptoview.com
Комплексное решение для криптотрейдеров, от новичков до институционалов. Наиболее важный инструмент арбитражника здесь – это сканер рынка, который сравнивает показатели эффективности для более чем 10 000 пар на всех поддерживаемых биржах и помогает быстро отыскать торговые возможности.
Crypto arbitrage scanner
- Отслеживаемых бирж: 9
- Цена: –
- play.google.com/store/apps/details?id=com.softetix.bitscan
Мобильное приложение от разработчика торговых стратегий Softetix. Пользоваться им можно бесплатно. Предоставляет информацию по текущим выгодным сделкам на девяти популярных биржах, и не более того. Есть фильтры, с помощью которых можно искать связки только по определенным биржам и парам.
Crypto Arbitrage
- Отслеживаемых бирж: 17
- Цена: –
- play.google.com/store/apps/details?id=com.app.julienp.cryptoarbitre
Еще одно приложение для мобильных устройств, отслеживающее выгодные арбитражные схемы. Сканирует почти все популярные криптобиржи, но, к сожалению, не все пары – лишь 20-30 монет. Впрочем, этого зачастую бывает достаточно, ведь самый эффективный арбитраж получается с высоколиквидными парами.
Xypher
- Отслеживаемых бирж: 9
- Цена: до 15 долларов в месяц
- xypher.io/Screener/Arbitrage/
Xypher Pro предлагает много бесплатных продуктов, платный тариф немного расширяет возможности и функции. Быстро отслеживает важные изменения на рынке, позволяет просматривать десятки графиков одновременно и находить прибыльные торговые модели. Планируется запуск еще нескольких интересных опций, например, сканер транзакций в блокчейне, позволяющий анализировать крупные сделки и делать прогнозы на их основе.
Криптобиржи для арбитража
Перечисленные выше сканеры отслеживают позиции и цены в основном на топовых криптобиржах, имеющих высокую ликвидность (чем выше ликвидность, то есть объемы и частота сделок, тем больше арбитражных возможностей найдется. Лучшие биржи для арбитража также имеют невысокие комиссии, что важно при частых сделках.
Примеры бирж для арбитража:
| Криптобиржа | Сайт | Доступные способы торговли | Верификация | Комиссии спот | Комиссии P2P | Криптовалюты на P2P-платформе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | binance.com | спот, фьючерсы, P2P | обязательна | до 0,1 % | 0 % | BTC, ETH, USDT, BNB, BUSD, SHIB |
| Bybit | bybit.com | спот, фьючерсы, P2P | не обязательна | до 0,1 % | 0 % | BTC, ETH, USDT, USDC |
| OKX | okx.com | спот, фьючерсы, P2P | не обязательна | до 0,1 % | 0 % | BTC, ETH, USDT, USDC, TUSD, DAI |
| MEXC | mexc.com | спот, фьючерсы, P2P | не обязательна | до 0,1 % | 0 % | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Huobi | huobi.com | спот, фьючерсы, P2P | не обязательна | до 0,2 % | 0,7 % с мейкера | BTC, ETH, USDD, HT, TRX, EOS, LTC, XRP |
| KuCoin | kucoin.com | спот, фьючерсы, P2P | не обязательна | до 0,1 % | 0 % | BTC, ETH, USDC, USDT, KCS |
| Garantex | garantex.org | спот, P2P | не обязательна | до 0,2 % | до 0,2 % | ВТС, ЕТН, USDT, DAI, USDC |
| EXMO | exmo.me | спот | обязательна | до 0,1 % | - | - |
| Phemex | phemex.com | спот, фьючерсы, P2P | не обязательна | до 0,1 % | 0 % | BTC, ETH, USDT |
| Bitget | bitget.com | спот, фьючерсы, P2P | не обязательна | 0 % | 0 % | BTC, ETH, USDT, USDC, BGB |
| Gate.io | gate.io | спот, фьючерсы, P2P | не обязательна | до 0,2 % | 0 % | BTC, ETH, USDT, USDC, BGB |
| Pexpay | pexpay.co | спот, фьючерсы, P2P | обязательна | до 0,1 % | 0 % | BTC, BUSD, DOGE, BNB, USDT, ETH, USDC, GMT |
Подробнее: Биржи для арбитража криптовалют
Торговые боты для криптоарбитража
Известно, что большая часть торгов на биржах криптовалют сегодня осуществляется при помощи ботов – при должном контроле это эффективнее, чем совершать сделки вручную. К арбитражу криптовалют это тоже относится.
Примеры торговых ботов с поддержкой арбитражных сделок:
| Обзор | Сайт | Стоимость | Биржи криптовалют |
|---|---|---|---|
| OKX | okx.com/ru/trading-bot | Бесплатно | Aрбитражный бот от биржи OKX |
| Pionex | pionex.com | комиссии за торги | – |
| CryptoHopper | cryptohopper.com | от 19 до 99 $ в месяц | Binance, Binance US, Bybit, OKX, Huobi, EXMO, KuCoin, Kraken, HitBTC, Bitpanda, Bitfinex, Coinbase, Poloniex, Crypto.com, Bittrex, Bitvavo |
| Wundertrading | wundertrading.com | бесплатное демо, платная подписка от 13,97 до 62,97 $ | Binance, Bybit, Huobi, Deribit, Bitfinex, Kucoin, OKX, MEXC и другие |
| ApiTrade | apitrade.info | 50 % от прибыли | Binance, KuCoin, Bittrex, Poloniex, Bitfinex, Bitmex, Huobi, Cryptopia, GDax, BitZ, Kraken и т.д., всего около 30 |
| HaasOnline | haasonline.com | от 0,011 до 0,033 ₿ в месяц | Binance, Binance Futures, Gemini, CCEX, Cex.IO, Cobinhood, Coinbase, Binance US, Bitfinex, Kraken, Kraken Futures, BitMEX, Bitpanda Pro, Bitstamp, Bittrex, ByBit, Deribit, HitBTC, OKCoin, OKX, OKX-Futures, Huobi и т.д. |
| Coinrule | coinrule.com | от $29,99 до 449,99 $ в месяц | Binance, OKX, Coinbase, Bitstamp, HitBTC, Kraken, Bitpanda, Bitmex, Poloniex, KuCoin |
| Bitsgap | bitsgap.com | От 24 до 123 $ в месяц | Bitfinex, Bittrex, Bybit, Coinbase, Gate, Gemini, HitBTC, Huobi, Kraken, KuCoin, OKX, Poloniex |
| Zenbot | github.com/DeviaVir/zenbot | – | Bittrex, Poloniex, Gemini, Quadriga, GDAX |
Полный обзор: Роботы для арбитража криптовалют
Мнения трейдеров о заработке на арбитраже криптовалют
Способ заработка в последнее время стал очень популярным, и тем не менее, новичкам с ходу разобраться сложно. Многие статьи и видео рассказывают о сути дела лишь в общих чертах и обтекаемыми фразами, приглашают в свои телеграм каналы со связками и т.д. Конечно, в сфере образовалось немало «инфоцыган», желающих нажиться на хайповой теме.
Опытные арбитражники дают новичкам следующие советы:
- Следует понимать, что арбитраж – это полноценная работа, причем ее нельзя назвать интересной, на поиски наилучших связок может уходить до нескольких часов в сутки. Это постоянный мониторинг курсов и площадок. Конечно, описанные выше скринеры облегчают задачу, но не совсем освобождают от рутины.
- Необходимо отслеживать новости – некоторые события в сфере экономики и криптовалют могут привести к высокой волатильности, а значит, появлению арбитражных возможностей.
- Все используемые биржи должны быть изучены досконально, чтобы не заниматься этим в процессе. Комиссии, способы ввода/вывода, требования KYC и другие особенности.
- Соблюдать осторожность при сделках, переводах. В спешке легко можно ошибиться и лишиться денег просто из-за невнимательности.
Как и в любом другом виде трейдинга, в начале могут иметь место убытки. Это следует учитывать и не вкладывать значимые суммы, а начинать с небольших.
Мнения экспертов
Касательно трейдинга и арбитража проводилось уже немало экономических исследований, например, Trading and arbitrage in cryptocurrency markets (учитываются данные за 2017-2018 гг), Cyclic Arbitrage in Decentralized Exchanges (достаточно свежее исследование, касающееся арбитража на децентрализованных биржах), Key Roles of Crypto-Exchanges in Generating Arbitrage Opportunities (исследование 2021 года о роли криптобирж в арбитраже. Данные работы обращают наше внимание на основные факторы, которые приводят к расхождениям в ценах и образованию арбитража в криптопространстве.
«Чтобы получить прибыль от криптовалютного арбитража, прежде чем вкладывать какой-либо капитал, начните с оценки всех рисков, о которых вы можете подумать; проведите множество выборочных тестов. Если вы ранее не сталкивались с профессиональной торговлей, попробуйте объединиться с людьми, которые разделяют ваши интересы, но имеют опыт финансового инжиниринга в реальных условиях».
«Более высокая волатильность на рынке указывает на более высокие арбитражные возможности. Более того, установлено, что снижение цен на криптовалюты также сигнализирует о более вероятном появлении арбитража на рынке».
Законность арбитража и отношение к нему криптобирж
Арбитраж (и на крипторынках, и на обычных рынках) не только не запрещен, но и поощряется. Это мощная рыночная сила для выравнивания эффективности рынка, устранения ценовых расхождений, соблюдения баланса цен активов на нескольких рынках.
Существует так называемый Закон единой цены, экономическая концепция, которая гласит, что цена идентичного актива или товара будет иметь одинаковую цену во всем мире. Без арбитража это было бы невозможно.
Каждый раз, когда между криптобиржами возникает расхождение в цене актива, арбитражники максимально быстро нивелируют его, пока оно не стало чрезмерным. Помимо этого, арбитражники как правило выступают маркет-мейкерами, то есть обеспечивают ликвидность на рынках.
Преимущества и недостатки арбитража
FAQ
Заключение
Подводя итоги, можно сделать вывод, что, хотя арбитраж криптовалют и похож на обычные торговые спекуляции, но в то же время отличается от них – предполагает более высокие требования к навыкам и знания, своего рода талант аналитика и экономиста. Сам по себе вид заработка «вечный» – существовал задолго до крипты и никуда не денется в будущем. Нельзя сказать, что он подходит абсолютно всем, но попробовать может любой желающий, если начинать с небольших сумм. В помощь существует множество удобных сканеров, как платные, так и бесплатные.
