Что такое арбитраж криптовалют и как на нем заработать в 2024 году

Арбитраж криптовалют (от фр. Arbitrage – справедливое решение) – это одна из торговых стратегий для заработка на рынке, суть которой заключается в извлечении прибыли с разницы цен на одну и ту же монету на биржах. Арбитражники покупают там, где дешевле, и в кратчайшие сроки продают там, где дороже. Полученная разница и составляет прибыль трейдера.

Всегда существует ценовая разница между рынками. Для торговли криптовалютой существуют тысячи различных мест (биржи, обменники, p2p-платформы и т.д.). Поэтому разрывов в цене не избежать. Именно арбитраж помогает их сгладить, поэтому стоимость, например, биткоина, везде примерно одинаковая. В противном случае на каких-нибудь низколиквидных биржах курс мог бы очень значительно отличаться.

Что такое арбитраж криптовалют

Стратегия, где прибыль основывается на разнице цен между разными биржами, не новая на финансовых рынках, она широко используется в торговле любыми активами, а не только криптовалютой. Тем не менее, отличия все равно есть – так, криптовалюты гораздо более волатильны, а если учесть еще и большое количество арбитражников на рынке, то может легко объяснить тот факт, что удачные возможности для перепродажи обычно длятся недолго. Иногда «окно» для продажи с прибылью составляет всего пару минут.

Поскольку разница в цене обычно незначительна, трейдеру нужно торговать много и быстро, чтобы добиться нужного уровня прибыли и сделать этот процесс реальным заработком. Ключевые требования для успеха:

• Иметь счета на нескольких основных криптобиржах. При необходимости подключить их к выбранному трейдинг-боту по API.
• Пополнить баланс на каждой из них.
• Учесть торговые комиссии, а также сборы за депозит/вывод.

Чтобы отыскать возможности для арбитражных сделок, необходимо отслеживать одну и ту же валютную пару на нескольких криптобиржах и быстро находить удачную разницу цен. Можно потренироваться делать это еще до пополнения биржевого счета. Выбирать следует биржи с высокой ликвидностью, где сделки совершаются часто и всегда предложено много ордеров на покупку/продажу, это снизить риски проскальзывания цены.

Виды арбитража криптовалют

Выделяют три основных разновидности арбитражного заработка:

1 Межбиржевой арбитраж

Это как раз тот вариант, о котором говорилось выше. Для новичков он считается оптимальным, но доход дает не самый высокий и требует постоянного мониторинга курсов. В идеале схема такая:

• Купить на бирже «А» пять монет по цене $100 – суммарно на $500.
• Перевести их на биржу «Б».
• Продать там по цене $120 на общую сумму $600.
• Итого – прибыль $100.

По факту все не может быть так прекрасно – арбитражников тысячи, и столь существенную разницу они быстро нивелируют. Особенно с учетом того, что в сфере широко задействованы упомянутые ранее торговые роботы. Правда, роботов в основном запускают на крупных платформах, поэтому некоторые трейдеры предпочитают использовать малоизвестные биржи с небольшой ликвидностью.

Также в более сложном варианте задействуется не одна, а несколько торговых пар.

В любом случае необходимо сделать депозиты на все выбранные биржи. Не вариант – постоянные снимать деньги и пополнять счет – это не только дорого, но и очень долго для такого вида заработка. Когда средства хранятся на каждой из бирж, ничто не мешает быстро совершать сделки на нужной платформе.

2 Внутрибиржевой арбитраж(треугольник)

Такой способ был актуален раньше, но сейчас на крупных биржах, таких как Binance, проблематичен – слишком активная алгоритмическая торговля, так что живой человек просто не может с ней соперничать. Но на небольших платформах можно зарабатывать так и сейчас.

Такой арбитраж называют еще «треугольным» или «тройным», потому что задействованы три монеты.

И снова «идеальный» пример для понимания принципа работы:

• Возьмем торговые пары ETH/BTC, ETH/LTC и BTC/LTC на одной из бирж.
• Предположим, BTC стоит $20 000.
• Покупаем 1 BTC за $20 000.
• Обмениваем 1 BTC на 300 LTC.
• Обмениваем 300 LTC на 15
• Обмениваем 15 ETH на 1,05 BTC.

За вычетом комиссий получаем прибыль около 1,05 BTC. Для такого заработка требуется значительный опыт и навыки, позволяющие своевременно отслеживать подходящие арбитражные возможности.

Читать о межбиржевой и внутрибиржевой арбитражной торговле

3 p2p-арбитраж

Выгода с разницы цен на p2p-платформах. Очень популярна в этом направлении площадка Binance P2P. Одноранговые площадки отличаются тем, что средства переводятся через платежные системы/банки.

Пример сделки с использованием Binance P2P и Huobi P2P:

• Имеется 1000 USDT на Huobi.
• Перевести их на фиатный счет.
• Продать за рубли через p2p раздел.
• Вывести рубли в платежную систему AdvCash.
• Внести рубли с AdvCash на Binance без комиссии.
• Продать через p2p-раздел рубли и получить USDT в большем объеме, с прибылью до 25 %.

И таких вариантов с использованием разных бирж и платежных систем может быть множество. Конечно, вручную сложно отследить все возможности, поэтому используются специальные сайты для поиска арбитражных возможностей, о которых пойдет речь в следующем разделе.

Сканеры для арбитража криптовалют

Связка, или схема – так называют сиюминутные стратегии, позволяющие прямо сейчас заработать на разнице цен. Включает в себя описание используемых криптовалют, платформ, фиатных валют. Скринеры занимаются поиском связок, поэтому это один из главных инструментов арбитражника.

Связки могут быть постоянными либо моментными. Соответственно, первые всегда более или менее стабильны. Вторые появляются и исчезают быстро, например, на фоне сильной ценовой волатильности.

Сравнительная таблица сканеров для арбитража:

Сканер P2P.Army

• Отслеживаемых бирж: 5
• Цена: 95 – 319 USDT в месяц
• p2p.army

Платформа для p2p-арбитража оперативно собирает информацию о криптобиржах, банках, платежных системах и предоставляет клиентам, купившим один из тарифов, рабочие связки. Также премиум-пользователям доступны различные вспомогательные возможности, уведомления в телеграм, сервис управления 2FA кодами и пр.

Сканер ArbitrageScanner

• Отслеживаемых бирж: 50 CEX и 25 DEX
• Цена: от 69 до 399 долларов в месяц
• arbitragescanner.io

ArbitrageScanner – сканер, который отслеживает арбитражные спреды между несколькими блокчейнами, множеством DEX и CEX, что выделяет проект среди аналогов. Ручной бот, который работает без запроса API, делает работу более безопасной. Уведомления приходят в телеграм-чат, где можно настроить свой формат и добавить любые биржи и монеты для отслеживания. После первой покупки клиенты получают доступ к базовому или расширенному курсу обучения и до 70 готовых кейсов для заработка. Бот отслеживает разницу между DEX биржами, где спреды по 30-40 % на крупных монетах, так как их никто не отслеживает.

Сканер P2P Machine

• Отслеживаемых бирж: 7
• Цена: 88 долларов в месяц или 55 долларов на две недели
• p2pmachine.com

Еще один удобный сканер для арбитража на p2p-рынках. Позволяет выбрать все важные параметры потенциальных сделок, способы оплаты, покупаемые и продаваемые криптовалюты и пр. Помимо этого, можно учитывать спотовый обмен.

Monetory

• Отслеживаемых бирж: 10
• Цена: -
• monetory.io

Сервис, отображающий все доступные предложения на популярных p2p биржах. Позволяет легко найти подходящие варианты обмена, используя фильтры. Ожидается запуск продукта Monetory Puzzle – уже полноценного конструктора связок.

Trading View

• Отслеживаемых бирж: 55
• Цена: –
• tradingview.com

Популярный сервис социальной торговли Trading View позволяет бесплатно отслеживать арбитражные возможности в реальном времени, причем ищет в том числе и по децентрализованным биржам, таким как Uniswap. При помощи фильтров можно настроить отображаемый список, выбрав только нужные биржи или торговые пары.

Сканер DEX Screener

• Цена: –
• dexscreener.com

Скринер для арбитражной торговли на децентрализованных рынках. Поддерживает несколько десятков блокчейнов и сотни токенов. Можно активировать уведомления, отслеживать тренды, быстро выявлять новые перспективные пары на DEX.

Криптобиржи для арбитража

Перечисленные выше сканеры отслеживают позиции и цены в основном на топовых криптобиржах, имеющих высокую ликвидность (чем выше ликвидность, то есть объемы и частота сделок, тем больше арбитражных возможностей найдется. Лучшие биржи для арбитража также имеют невысокие комиссии, что важно при частых сделках.

Примеры бирж для арбитража:

Торговые боты для криптоарбитража

Известно, что большая часть торгов на биржах криптовалют сегодня осуществляется при помощи ботов – при должном контроле это эффективнее, чем совершать сделки вручную. К арбитражу криптовалют это тоже относится.

Примеры торговых ботов с поддержкой арбитражных сделок:

Мнения трейдеров о заработке на арбитраже криптовалют

Способ заработка в последнее время стал очень популярным, и тем не менее, новичкам с ходу разобраться сложно. Многие статьи и видео рассказывают о сути дела лишь в общих чертах и обтекаемыми фразами, приглашают в свои телеграм каналы со связками и т.д. Конечно, в сфере образовалось немало «инфоцыган», желающих нажиться на хайповой теме.

Опытные арбитражники дают новичкам следующие советы:

• Следует понимать, что арбитраж – это полноценная работа, причем ее нельзя назвать интересной, на поиски наилучших связок может уходить до нескольких часов в сутки. Это постоянный мониторинг курсов и площадок. Конечно, описанные выше скринеры облегчают задачу, но не совсем освобождают от рутины.
• Необходимо отслеживать новости – некоторые события в сфере экономики и криптовалют могут привести к высокой волатильности, а значит, появлению арбитражных возможностей.
• Все используемые биржи должны быть изучены досконально, чтобы не заниматься этим в процессе. Комиссии, способы ввода/вывода, требования KYC и другие особенности.
• Соблюдать осторожность при сделках, переводах. В спешке легко можно ошибиться и лишиться денег просто из-за невнимательности.

Как и в любом другом виде трейдинга, в начале могут иметь место убытки. Это следует учитывать и не вкладывать значимые суммы, а начинать с небольших.

Мнения экспертов

Касательно трейдинга и арбитража проводилось уже немало экономических исследований, например, Trading and arbitrage in cryptocurrency markets (учитываются данные за 2017-2018 гг), Cyclic Arbitrage in Decentralized Exchanges (достаточно свежее исследование, касающееся арбитража на децентрализованных биржах), Key Roles of Crypto-Exchanges in Generating Arbitrage Opportunities (исследование 2021 года о роли криптобирж в арбитраже. Данные работы обращают наше внимание на основные факторы, которые приводят к расхождениям в ценах и образованию арбитража в криптопространстве.

Законность арбитража и отношение к нему криптобирж

Арбитраж (и на крипторынках, и на обычных рынках) не только не запрещен, но и поощряется. Это мощная рыночная сила для выравнивания эффективности рынка, устранения ценовых расхождений, соблюдения баланса цен активов на нескольких рынках.

Каждый раз, когда между криптобиржами возникает расхождение в цене актива, арбитражники максимально быстро нивелируют его, пока оно не стало чрезмерным. Помимо этого, арбитражники как правило выступают маркет-мейкерами, то есть обеспечивают ликвидность на рынках.

Преимущества и недостатки арбитража

FAQ

Заключение

Подводя итоги, можно сделать вывод, что, хотя арбитраж криптовалют и похож на обычные торговые спекуляции, но в то же время отличается от них – предполагает более высокие требования к навыкам и знания, своего рода талант аналитика и экономиста. Сам по себе вид заработка «вечный» – существовал задолго до крипты и никуда не денется в будущем. Нельзя сказать, что он подходит абсолютно всем, но попробовать может любой желающий, если начинать с небольших сумм. В помощь существует множество удобных сканеров, как платные, так и бесплатные.