Торговля биткоином на бирже: как и где торговать криптовалютой Bitcoin в 2024 году

Криптовалюты, в частности биткоин, становятся все популярнее. Растет количество желающих не только купить монету (инвестировать), но и торговать. Торговля биткоином на бирже – это возможность зарабатывать на изменении курса стоимости актива, покупая, продавая или обменивая его. Преимуществом является то, что можно торговать в любой день недели, круглосуточно 365 дней в году — криптовалюты полностью децентрализованный актив.

Эксперты Profinvestment изучили преимущества и недостатки криптовалютного трейдинга BTC на криптобиржах, а также привели список бирж для торговли. При выборе платформ основывались на собственном опыте, официальной информации, отзывах и целом комплексе других показателей.

Русскоязычные биржи для торговли биткоином, сравнительная таблица:

Биржи для торговли биткоином

1 Binance

• Виды торговли: спот, фьючерсы, p2p
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 14 348 309 936 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 49 576 620 655 $
• Год основания: 2017
• Количество торговых пар или контрактов: 1457 / 214
• Верификация: нужна
• binance.com

Binance — популярная криптовалютная биржа с лучшей ликвидностью. Компания представляет спотовый, маржинальный, фьючерсный рынки, p2p, инвестиционные продукты. Торговать можно не только биткоином, но и сотнями альткоинов: Ethereum, Litecoin, Dash, EOS, Monero, Stellar, Cardano и т. д. Биржа образовалась в 2017 году и занимает первые места по торговому обороту.

2 Bybit

• Виды торговли: спот, фьючерсы, p2p
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 526 260 842 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 8 415 142 216 $
• Год основания: 2018
• Количество торговых пар или контрактов: 216 / 175
• Верификация: не обязательна
• bybit.com

Площадка Bybit зарегистрирована на Британских Виргинских Островах. Предоставляет возможность маржинальной торговли с плечом до 100х, комиссии от -0,06 % для мейкера, от 0,01 % для тейкера (фьючерсы) и 0,1 % (спот). Присутствует возможность получения бонусов за первичный депозит и достижение определенных объемов торговли. Вывести бонусы нельзя, можно только использовать их в торговле.

3 OKX

• Виды торговли: спот, фьючерсы, p2p
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 2 854 374 579 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 15 384 988 599 $
• Год основания: 2013
• Количество торговых пар или контрактов: 522 / 324
• Верификация: не обязательна
• okx.com

OKX — площадка, ранее известная как OKEx, которая в 2013 году выделилась из OKCoin. Ориентирована на предоставление простых удобных инструментов для торговли биткоином и инвестиций. Включает в себя много компонентов блокчейн-инфраструктуры и децентрализованных финансов.

4 Huobi

• Виды торговли: спот, фьючерсы, p2p
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 1 585 924 981 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 1 656 514 336 $
• Год основания: 2013
• Количество торговых пар или контрактов: 952 / 232
• Верификация: не обязательна
• huobi.com

Биржа Huobi Global — одна из старейших и проверенных на рынке. Помимо биткоина поддерживает сотни других криптовалют, а также редких токенов. Есть биржевой токен HT. Имея определенное его количество, можно приобрести VIP-статус и сэкономить на комиссиях. Услуга особенно актуальна для институциональных инвесторов.

5 MEXC

• Виды торговли: спот, фьючерсы, p2p
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 2 074 514 031 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 11 549 528 391 $
• Год основания: 2018
• Количество торговых пар или контрактов: 1943 / 214
• Верификация: не обязательна
• mexc.com

MEXC (ранее MXC) — площадка с поддержкой спотового рынка, фьючерсов, индексных ETF, ETF с кредитным плечом, p2p-обмена. Одним словом, есть все необходимые инструменты для обмена Bitcoin или максимизации накоплений разными способами. В числе способов пассивного заработка — IEO платформа, стейкинг, DeFi майнинг и многое другое.

6 BingX

• Виды торговли: спот, фьючерсы, p2p
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 605 575 571 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 9 451 040 032 $
• Год основания: 2018
• Количество торговых пар или контрактов: 578 / 168
• Верификация: не обязательна
• bingx.com

BingX (ранее Bingbon) – криптовалютная платформа, позволяющая торговать биткоином на спотовом рынке или получать доступ к деривативам на эту валюту. Пользователям предлагается удобный торговый интерфейс, отсутствие обязательной KYC, бонусы, реферальная программа, демо-счет и многое другое.

7 Bitget

• Виды торговли: спот, фьючерсы, p2p
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 618 791 810 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 8 343 786 254 $
• Год основания: 2018
• Количество торговых пар или контрактов: 648 / 218
• Верификация: обязательна
• bitget.com

Bitget – биржа для торговли биткоином с большим выбором инструментов для автоматизации. Доступен полноценный рынок стратегий – можно подписываться на сделки опытных трейдеров и автоматически их копировать. Можно создавать и собственные стратегии, настраивая торговых ботов.

8 EXMO

• Виды торговли: спот
• Объем торгов за сутки (спот): 100 103 731 $
• Год основания: 2013
• Количество торговых пар или контрактов: 185
• Верификация: нужна
• exmo.me

Биржа EXMO работает с 2013 года в юрисдикции Великобритании, однако в 2022 году подразделение EXMO.ME отделилось для работы конкретно с Россией, Беларусью и Казахстаном. Платформа стремительно развивается: уже в 2014 году имела клиентскую базу из 100 тысяч человек; в 2016 году — 400 тысяч; в декабре 2017 года — 700 тысяч трейдеров со всех стран.

Это одна из самых популярных бирж на просторах СНГ. Периодически добавляются новые криптовалюты, запущена возможность маржинальной торговли.

9 Bynex

• Виды торговли: спот
• Объем торгов за сутки (спот): –
• Год основания: 2021
• Количество торговых пар или контрактов: 45
• Верификация: нужна
• bynex.by

Биржа Bynex представляет собой регулируемую белорусскую платформу с небольшим выбором наиболее популярных активов для торговли, включая биткоин. Можно обменивать BTC на USDT или на фиатные валюты (USD, EUR, BYN, RUB) с помощью рыночных и лимитных ордеров. Можно вводить или выводить фиат с помощью банковских карт и счетов.

10 Garantex

• Виды торговли: спот, p2p
• Объем торгов за сутки (спот): –
• Год основания: 2019
• Количество торговых пар или контрактов: 9
• Верификация: не обязательна
• garantex.org

В рамках биткоин биржи Garantex пользователи могут обменивать биткоин на фиат или стейблкоины с помощью спотовых ордеров. Но также есть возможность совершать p2p-транзакции с другими пользователями. Доступно пополнение и снятие в наличных рублях для россиян, благодаря наличию офиса в Москве.

11 BitMEX

• Виды торговли: фьючерсы
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 791 174 185 $
• Год основания: 2014
• Количество торговых пар или контрактов: 53
• Верификация: нужна
• bitmex.com

Биржа BitMEX — площадка для торговли бессрочными фьючерсными контрактами XBTUSD и другими, а также со сроками экспирации (квартальный, недельный). На бирже реализована торговля биткоином с плечом от 1x до 100x. Например, имея на счету 1 BTC, можно совершать сделки оборотом 100 BTC, используя максимальное плечо.

Сделки можно открывать на продажу (шорт) или покупку (лонг): хеджировать риски или спекулировать на цене. Неважно, в какую сторону идет рынок — заработать можно при падении курса BTC или росте. Пополнение баланса осуществляется криптовалютой Bitcoin, которая имеет тикер XBT, или при помощи покупки с карты. Минимальный депозит – всего 0,0001 BTC. Вывод средств – раз в сутки, заявки следует подать до 13:00 UTC (16:00 мск). Верификация аккаунта нужна. Доступна торговля в демо-режиме.

12 Deribit

• Виды торговли: фьючерсы
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 632 195 743 $
• Год основания: 2016
• Количество торговых пар или контрактов: 37
• Верификация: нужна
• deribit.com

Биржа Deribit зарегистрирована в Нидерландах, предоставляет доступ к фьючерсам, опционам, бессрочным контрактам. Комиссии – от 0 % для мейкера, от 0,05 % для тейкера. Позволяет торговать с плечом до 100х для фьючерсов и до 10х для опционов. В трейдинге используется профессиональный софт (от Haas Online и т. д.)

13 KuСoin

• Виды торговли: спот, фьючерсы, p2p
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 1 916 845 670 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 3 889 162 809 $
• Год основания: 2017
• Количество торговых пар или контрактов: 1210 / 108
• Верификация: не обязательна
• kucoin.com

Биржа KuCoin официально зарегистрирована в Гонконге, позволяет торговать с комиссией до 0,1 %. Возможно пополнение счета путем покупки с карты за фиат. Есть биржевой токен KCS. На платформе предложен широкий выбор не только популярных, но и малоизвестных, но при этом перспективных токенов. Биржевой токен позволяет сократить расходы на комиссионные сборы.

14 BitForex

• Виды торговли: спот, фьючерсы
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 1 469 340 088 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 2 705 997 385 $
• Год основания: 2015
• Количество торговых пар или контрактов: 313 / 11
• Верификация: не обязательна
• bitforex.com

BitForex — еще один комфортный вариант платформы для торговли криптовалютами и бессрочными контрактами. Комиссии — 0,1 % для криптовалют, для бессрочных контрактов 0,04 % для мейкера и 0,06 %  для тейкера. Биржевой токен BF выпускается главным образом с помощью технологии торгового майнинга и инвайт-майнинга. Таким образом будет выпущено 44 % от максимальной эмиссии токена. Монета выступает на платформе в качестве доказательства владения.

15 Gate.io

• Виды торговли: спот, фьючерсы, p2p
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 1 809 270 361 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 2 415 262 053 $
• Год основания: 2013
• Количество торговых пар или контрактов: 2662 / 284
• Верификация: не обязательна
• gate.io

Gate.io — одна из бирж, лидирующих по количеству поддерживаемых криптовалют и токенов, но торговля биткоином, как водится, наиболее популярна на ней. Также Gate предоставляет огромное количество опций и инструментов для повышения результативности инвестиций и имеет сильную социальную составляющую (трансляции, новости, блог и т.д.).

16 Stormgain

• Виды торговли: спот, фьючерсы
• Объем торгов за сутки (спотовый рынок): 4 036 380 $
• Объем торгов за сутки (фьючерсы): 137 882 404 $
• Год основания: 2019
• Количество торговых пар или контрактов: 16 / 54
• Верификация: не обязательна
• stormgain.com

Хотя Stormgain поддерживает не так много криптовалют и торговых пар, биржа весьма удобна для торговли, особенно за счет инструмента мультипликатора, позволяющего в несколько раз увеличить прибыль при разумном подходе. Предоставляет также услуги облачного майнинга и много полезного информационного контента.

17 Payeer Exchange

• Виды торговли: спот
• Объем торгов за сутки (спот): не заявлен
• Год основания: 2019
• Количество торговых пар или контрактов: 12
• Верификация: не обязательна
• payeer.com/ru/trade

Payeer Exchange — биржа, работающая в связке с электронным кошельком Payeer под одним аккаунтом. Очень удобна для быстрого и выгодного обмена, позволяет создавать лимитные ордера, имеет невысокую комиссию (0,95 % от суммы сделки). Поддерживает несколько ключевых криптовалют, позволяя менять их на рубли, доллары, евро.

18 Currency.com

• Виды торговли: спот, CFD
• Объем торгов за сутки (спот): 599 802 824 $
• Год основания: 2019
• Количество торговых пар или контрактов: 505
• Верификация: нужна
• currency.com

Биржа Currency.com зарегистрирована в Республике Беларусь. Торговая комиссия 0,2 %. Можно пополнять баланс и снимать деньги с использованием банковских карт, счетов или криптовалюты. Минимальный депозит — 100 $. Жители Республики Беларусь при регистрации обязаны пройти тест на знание блокчейн, криптовалют.

19 p2p-биржа: LocalBitcoins (обновлено)

Биржа закрылась

LocalBitcoins — популярная p2p-биржа. На таких платформах торговля доступна биткоином за фиат. LocalBitcoins работает с 2012 года, зарегистрирован в Финляндии. Доступен сайт с переводом на русский язык. Сделки совершаются между пользователями, биржа является гарантом процесса. Покупка криптовалюты доступна без верификации.

Подробнее: Лучшие p2p-биржи

Виды бирж для биткоин-трейдинга и критерии выбора

С момента подъема крипторынка в 2017 году количество бирж для торговли биткоином растет как на дрожжах. Все площадки можно условно разделить на четыре типа:

• Фиатные. Позволяют напрямую приобретать криптовалюту, используя государственные денежные единицы, такие как доллар или рубль. Популярны главным образом среди тех, кто только начинает знакомство с крипторынком и хочет зайти в крипту из обычных денег без особых сложностей.
• Криптовалютные. На такой бирже можно купить биткоин только за другую криптовалюту. Это значит, что сначала потребуется приобрести цифровые деньги другим способом, чтобы пользоваться такой площадкой. Вариант наиболее хорошо подходит для опытных трейдеров, которые часто обменивают одни монеты на другие в целях получения прибыли или хотят диверсифицировать свой инвестиционный портфель с помощью альткоинов.
• Одноранговые (p2p). Площадки, основная функция которых заключается в том, чтобы свести покупателя и продавцом и проследить за выполнением условий их сделки. Самый известный пример – биржа LocalBitcoins, на которой покупатель может выбрать наиболее выгодную цену биткоина и купить его при помощи удобного способа оплаты (вплоть до наличных денег).
• Регулируемые/нерегулируемые. На фоне роста популярности криптовалют усиливается контроль государств за ними. Регулируемые биржи стараются следовать правилам, которые им предписывают регуляторы. В частности, они собирают информацию о пользователях и их транзакциях, не позволяя совершать никаких операций без верификации личности.
• Брокеры. Брокерские конторы не то же самое что биржи, поскольку не дают полноценной возможности владеть криптовалютой, зато это избавляет от хлопот по настройке кошелька. Они предлагают CFD-продукт, который позволяет спекулировать с ценой биткоина, при этом подвергаясь меньшим рискам, чем на бирже. Не все биржи регулируются, а брокеры обязаны иметь лицензию и следовать строгому набору правил.

Выбирая биткоин биржу, следует обращать внимание на несколько параметров. Один из них — страна регистрации. Законы варьируются от одного государства к другому. Можно быть уверенным в сохранности своих средств только в том случае, если нет риска претензий к площадке со стороны властей.

Также важно учитывать, какие способы приобретения биткоина предлагает платформа (банковский перевод, карта, наличные, электронные кошельки). Нужно отталкиваться от того, насколько важна конфиденциальность: например, все переводы по банковским картам без труда отслеживаются.

Следующий пункт — комиссии. Необходимо, чтобы они находились в пределах разумного и не превышали средние по рынку, иначе будут съедать существенную часть прибыли.

Также важно смотреть на прозрачность и безопасность криптобиржи, наличие возможности проследить состояние всех своих запасов, если они хранятся на холодных кошельках.

Процесс торговли биткоином на бирже

На большинстве спотовых бирж есть торговый терминал, включающий в себя функционал по быстрому созданию ордеров (заявок на покупку или продажу биткоина). Для осуществления торговли нужно выбрать валютную пару и воспользоваться одним из способов:

• Создать рыночный ордер для мгновенной продажи/покупки по текущему курсу;
• Создать лимитный ордер, указав желаемую цену, тогда он автоматически исполнится, когда курс дойдет до выбранной отметки (если не дойдет, то через время ордер удалится).

После того как валюта будет куплена, можно либо оставить ее на биржевом балансе в ожидании благоприятной ситуации для дальнейшего использования, либо тут же продать с прибылью, либо вывести на свой криптовалютный кошелек.

Ордера: лимитный, рыночный, стоп-лимитный

Основные типы ордеров, используемых для биткоин-трейдинга:

• Маркет (рыночный). Характеризуется мгновенным исполнением по имеющемуся рыночному курсу.
• Лимитный. Продажа или покупка по конкретной указанной цене либо более выгодной. Два основных предназначения лимитных ордеров: более выгодно продать/купить биткоин, чем это было бы возможно при текущем уровне цены, зафиксировав прибыль (такая разновидность лимитного ордера называется тейк-профит), либо совершить операцию при отсутствии постоянного физического нахождения за компьютером.
• Стоп-лимитный. При достижении желаемой цены актива автоматически выставляется лимитный ордер buy или sell. Уровень стоимости может совпадать со стоп-лимитным ордером или иметь отличия.

Это только основные и наиболее часто используемые виды ордеров, на самом деле их число измеряется десятками. На биржах можно встретить разные варианты.

Торговый терминал (интерфейс) и его области

Область для торговли биткоином называется терминалом или интерфейсом. Так выглядит этот раздел на бирже Binance:

А так на бирже BitMEX:

На других площадках интерфейс примерно тот же самый. Он включает в себя ряд ключевых информационных и функциональных областей:

• В основе всегда лежит график курса по выбранной валютной паре, который обновляется в реальном времени. Можно выбрать период, за который будет отображаться график (час, сутки и т. д.)
• Ордеры, стаканы. Информационные блоки, позволяющие оценить активность торгов на криптобирже. Перечень ордеров показывается в виде таблицы с указанием цены покупки/продажи биткоина, количества и общей суммы операции. В стакане ордеров размещаются все созданные на текущий момент заявки buy и sell.
• Область создания ордера. Включает в себя функцию выбора типа ордера, а также поля для ввода суммы и цены (если ордер лимитный).
• История торгов. Таблица, в которой отсортированы все недавние сделки и указана основная информация о них.

Виды комиссий на биржах

Какую бы площадку для торговли биткоином пользователь ни выбрал, от уплаты комиссий никуда не деться. Можно лишь сократить их объем тем или иным способом (повышая объем торгов, используя биржевые токены, покупая VIP-статус и т. д.).

Виды комиссионных сборов, взимаемых на большинстве торговых площадок:

• Торговая комиссия. Сбор за совершение сделки по покупке или продаже криптовалюты. На некоторых площадках он фиксированный, но на большинстве на его размер влияет ряд параметров. Основной из них — объем торгов. Чем больше средств человек обменял на бирже за определенный период времени, тем лояльнее будут его комиссии. Пример: размер торговой комиссии на Binance в зависимости от уровня:

• За ввод и вывод. Комиссия за пополнение счета в большинстве случаев не взимается, а за вывод — зависит от конкретной валюты или способа вывода. Некоторые площадки не берут сборы и за вывод, тогда необходимо будет отдать только обязательную комиссию сети, которая присутствует в каждой биткоин-транзакции. Пример: комиссия за ввод и вывод на EXMO

• За использование заемных средств (маржинальный кредит). При маржинальной торговле пользователь может взять кредит под залог имеющихся у него средств. Как и банковский кредит, маржинальный выдается под проценты. Этот процент на каждой площадке свой.
• Ставка финансирования при торговле фьючерсами (под какой процент предоставляется финансовое обеспечение). Может иметь положительное или отрицательное значение. В первом случае — лонгисты платят шортистам, во-втором — наоборот. Например, ставка на бессрочном контракте XBTUSD биржи BitMEX составляет 0,01 %, а интервал финансирования – 10 часов: длинные позиции платят коротким. Если закрыть позицию до наступления этого момента, платить не придется.

Несколько слов о том, что означают понятия мейкера и тейкера и почему почти везде их комиссии различаются. Вкратце, мейкер — человек, создающий ордер, а тейкер — тот, кто на него откликается. Мейкер создает биржевую ликвидность, поэтому комиссии с его стороны меньше, а иногда даже возвращается рибейт. Тейкер же снижает ликвидность, поэтому во всех случаях его комиссионные сборы будут несколько выше.

Виды торговли

Использовать биткоин для торговых операций можно несколькими способами.

Спотовая торговля биткоином

Спотовая торговля представляет собой обязательство купить или продать криптовалюту и немедленно передать ее другому пользователю по текущему курсу (который также называется спотовым).

Торговля деривативами: что это такое

Дериватив — это финансовый инструмент, цена которого формируется из базового актива. Базовым активом может быть что угодно: биткоин, альткоины, акции, товары, процентные ставки и т. д. Контракт имеет фиксированную дату погашения, называемую датой экспирации. Основная цель торговли деривативами — избежать в будущем риска ценовой неопределенности

Биткоин-фьючерсы

Фьючерс — финансовый контракт, определяющий продажу/покупку биткоина по определенной заранее стоимости и на определенную заранее дату. Оба участника сделки обязаны по истечении срока контракта выполнить его условия и передать активы.

Опционы

Биткоин-опционы торгуются по такому же принципу, что и обычные финансовые. Трейдеры делают ставки на сценарий вверх или вниз. К примеру — будет биткоин падать или расти, или достигнет ли он определенной стоимости в указанную дату.

Торговля CFD

Биткоин CFD (Contract for Difference, контракт на разницу) — инвестиционный инструмент наряду с фьючерсом, позволяющий спекулировать на цене BTC, не покупая фактические монеты.

CFD отличаются от фьючерсов по трем основным параметрам:

• Не имеют определенной даты экспирации. Хранятся столько, сколько позволяют условия контракта. При ликвидации рассчитывается разница в цене и выплачивается соответствующей стороне.
• Имеют более низкий барьер входа. Фьючерсы чаще выбирают институциональные инвесторы.
• Обладают более высоким спредом – разницей между ценами instant buy и instant sell. Это показатель прибыли брокера. Зато CFD взимают менее существенные комиссии.

Маржинальная торговля криптовалютой

Маржинальная торговля биткоином подразумевает то, что биржа дает в долг некоторое количество фиатных средств или криптовалюты, чтобы трейдер получил больше простора для действий и смог в случае удачных торгов получить большую прибыль. В качестве залога берется так называемая маржа, собственные средства пользователя, а биржа получает прибыль с процентов, которые взимаются за пользованием кредитом.

Фундаментальный и технический анализ

Технический анализ биткоина рассматривает историю монеты, опираясь на объемы торгов и графики цен, не обращая внимания на новостной фон или текущее состояние проекта. Такой анализ вряд ли поможет точно определить, есть ли у монеты перспективы.

Основные идеи, используемые в техническом анализе:

• История повторяется. Психология трейдеров всегда одинакова, как и реакция на определенные стимулы.
• «Что» важнее, чем «почему». Иными словами, важнее цена, чем причина, по которой она стала именно такой.
• Движение цен не случайно. Есть долгосрочные и краткосрочные тенденции.
• Ценовая политика рынка основывается на всех предыдущих и последующих деталях – особенно важен текущий, прошлый и будущий спрос.

Фундаментальный же анализ – метод, используемый инвесторами и оценивающий «реальную» стоимость актива, которая затем сравнивается с торгуемой на рынке спекулятивной ценой. Это позволяет оценить потенциал для будущего роста или падения курса. В основе фундаментального анализа лежит предположение, что из-за особенностей финансовых рынков краткосрочная цена может существенно отличаться от реальной, но с течением времени они должны стремиться к сближению.

Популярные торговые стратегии

В 2024 году биткоин-торговля в основном осуществляется по четырем глобальным стратегиям.

Ходлинг (HODL)

Стратегия, которая вращается вокруг поддержания длинной позиции Bitcoin в надежде, что монета возрастет в цене в долгосрочной перспективе и вернется к максимуму 2021 года.

Однако, как известно, BTC сильно волатилен, из чего следует, что такие действия могут привести к убыткам. По этой причине такой путь не рекомендуется выбирать без строгого контроля и управления рисками.

Хеджирование

Люди, у которых уже есть BTC, часто рассматривают возможность хеджирования риска, если им кажется, что скоро будет краткосрочное снижение рыночного курса. Хеджирование – это практика открытия стратегически важных сделок, целью которых является снижение или полная ликвидации риска для открытых позиций.

Трейдер открывает короткую позицию, предполагающую продажу монеты по текущему курсу. Если рыночная цена действительно упадет, то можно будет выкупить криптовалюту по более низкой цене и получить прибыль с разницы.

Торговля по тренду

Трендовый рынок представляет собой рынок, последовательно достигающий максимумов или минимумов. Вариант применим к разным таймфреймам, поскольку трейдер держит позицию столько, сколько считает нужным и сколько будет продолжаться тренд по его мнению. Это могут быть как часы, так и месяцы.

Торговля на прорыве

Торговля на прорыве подразумевает вход на рынок как можно раньше в тренде, когда цена биткоина может пробиться из предыдущего ценового уровня. Основная идея такой стратегии в том, что сразу после пробития уровня начинается высокая волатильность, с которой можно получить значительную прибыль.

Для определения того, где начинаются уровни поддержки и сопротивления, Bitcoin-трейдеры применяют технические индикаторы (MACD, RSI) и изменения уровней объема.

Торговые боты

Торговля биткоином требует больших затрат времени и сил. Чтобы немного себя разгрузить, многие трейдеры используют торговые боты — специальные программы, настроенные на автоматическое создание ордеров buy/sell при определенных условиях. Если правильно настроить бота, то можно получать прибыль даже не находясь за компьютером и во сне.

Боты анализируют различные рыночные параметры и на их основе покупают или продают криптовалюту. Программы применяются не только в биткоин-трейдинге, но и на мировых фондовых биржах. Многие криптобиржи сегодня разрешают использование криптоботов и даже предлагают собственные программные решения для этой цели.

Примеры ботов и торговых платформ для автоматизации процесса торговли биткоином:

• Revenuebot
• 3Commas
• Veles

Защита аккаунта на бирже

Из множества биткоин бирж можно насчитать единицы, которые никогда не подвергались взломам. Конечно, по большей части уровень безопасности зависит от самой биржи, но есть несколько правил, с помощью которых можно самостоятельно повысить сохранность своего аккаунта:

• Всегда следить за адресом сайта. Хакеры активно используют фишинговые доменные имена, очень похожие на доменные имена популярных криптовалютных площадок. Простая проверка домена сайта в адресной строке браузера уже поможет избежать ряда неприятных ситуаций.
• Подключить двухфакторную аутентификацию. Это специальная система доступа, при которой потребуется два «ключа», чтобы войти в аккаунт. Нужно мобильное устройство с установленным на нем приложением, например, Google Authenticator – беспроигрышный вариант, работает хорошо и быстро. Важно никому не передавать свое устройство с установленным приложением.
• Следить за безопасностью электронной почты. Зачастую именно email является целью злоумышленников. Если взломать его, то можно получить доступ ко многих аккаунтам, в том числе на криптобирже. Если возникло подозрение, что почта взломана, стоит как можно скорее обратиться к администрации биржи и попросить заблокировать вывод средств.

И, конечно, всегда нужно использовать только оригинальные десктопные и мобильные приложения (App Store, Google Play), какие бы блага ни обещали сторонние разработчики.

Торговля биткоином на бирже: основы

Торговля биткоинами на бирже подразумевает получение прибыли, которую можно получить при изменении курса. Купить дешевле, а продать дороже — полученная при этом разница и будет являться заработком.

Чтобы не ждать, пока актив вырастет в будущем, нужно торговать. Для этого достаточно выбрать точку входа и выхода. Кажется, все просто, но для этого нужно провести анализ графика торговой пары, изучить новости, стакан цен, чтобы представлять движение курса на будущее.

Анализировать графики можно способами, которые используются на рынке Форекс. На график можно поставить технические индикаторы, которые помогут определиться с верным направлением и точками входа в рынок и выхода. Индикаторы бывают трендовые и осцилляторы. Например, индикатор «Скользящее среднее» (Moving Average, MA) — показывает значение средней цены за промежуток времени. Сигнал на покупку: график цены пересекает скользящую среднюю снизу вверх, и на продажу, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз.

Базовое понятие в техническом анализе — это линии (области) поддержки и сопротивления, проведенные через максимумы или минимумы цены. Если они параллельны, то формируют трендовый канал (тренд). В этих местах наибольшее количество выставленных ордеров на покупку или продажу. Цена может несколько раз отталкиваться (отскок) от данных областей. Важно обратить внимание на линии Фибоначчи, которые помогут определить наиболее сильные уровни поддержки и сопротивления.

Графики на многих биржах представлены в виде «японских свечей» — это один из наиболее точных методов анализа. Свечи бывают «бычьи» или «медвежьи» — они различаются по цвету. Каждая имеет «тело», которое показывает цену открытия и закрытия; нижняя и верхняя тень — максимальное и минимальное значение цены:

Например, свечной паттерн «Утренняя звезда» —  сигнал на рост; «Вечерняя звезда» — сигнал на то, что курс пойдет вниз.

Рекомендуем изучить подробно анализ японских свечей, так как навыки чтения помогут наиболее точно выбрать точку входа или выхода, тогда торговля криптовалютами будет более успешной.

Когда точка входа определена, для торговли биткоина нужно выбрать валютную пару, например BTC/USD, и создать ордер на покупку. Ордер в основном бывает лимитный или рыночный. Рыночный подразумевает приобретение криптовалюты по доступной цене на данный момент времени. Лимитный — можно самостоятельно указать стоимость, по которой хочется получить биткоины.

При создании лимитного ордера нужно указывать реальную цену. Криптовалюты растут очень стремительно, и может случиться так, что ордер по низкой цене никогда не будет исполнен. Например, если в лимитном ордере указать стоимость желаемой покупки 30 тысяч $ за 1 BTC, а стоимость в данный момент 35 тысяч, то весьма большие шансы, что ордер не сработает и его нужно будет отменять. А это потерянное время и деньги.

Поэтому можно использовать для покупки рыночный ордер, а затем для продажи выставить лимитный с нужной ценой повыше. Обычно днем используют покупку по рынку, а на ночь ставят лимитный от области поддержки, которая сформировалось за несколько дней.

Как торговать биткоинами на бирже: инструкция

Как торговать биткоинами на бирже, покажем на примере платформы EXMO. После регистрации b верификации на сайте exmo.me нужно пополнить баланс и приступать к торговле.

Во вкладке «Торги» -> «Расширенные торги» необходимо выбрать валютную пару: например, BTC/USD:

Провести анализ курса биткоин к доллару и выбрать точку входа. Оформить ордер на покупку по рыночной цене (маркет):

Или «По лимиту», указав желаемую стоимость и количество. Например, купить биткоин или его часть по цене 39 000 $:

Ордера можно увидеть в «Истории торгов», лимитный торговый ордер можно отменить в любой момент. Если курс криптовалюты Bitcoin опустится до указанной стоимости, ордер будет исполнен. Это может занять некоторое время или не произойдет никогда, если стоимость уйдет далеко вверх.

Далее, купленную криптовалюту для хранения нужно перевести на локальный кошелек. Или продать биткоины на бирже, создав лимитный ордер по цену выше покупки. Разница и будет являться прибылью от торговли биткоином.

FAQ

Заключение

Торговля биткоином на бирже — распространенный и перспективный вид заработка. Хотя BTC уже не является самым волатильным активом, то есть его цена растет и падает относительно медленно и не скачет на десятки процентов за день, все равно есть возможность хорошо зарабатывать, если подобрать правильную стратегию. Важную роль играет выбор подходящей биржи, использование кредитного плеча и других вспомогательных инструментов.

Поскольку многие биржи предлагают также депозиты, можно задействовать в них неиспользуемую криптовалюту и тем самым заработать пассивный доход. Наконец, не забывайте выводить на автономный кошелек все монеты, которые в данный момент не нужны на бирже. Это более безопасно.